宏佳騰:公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:鍾杰霖、鍾登凱、黃惠輝。

獨立董事:林志聰、蔡明堂、陳志昌、薛文輝。

4.舊任者簡歷:

董事:鍾杰霖，本公司董事長兼總經理。

董事:鍾登凱，本公司副總經理。

董事:黃惠輝，本公司副總經理。

獨立董事：林志聰，祥業聯合會計師事務所台南所所長。

獨立董事：蔡明堂，塔普科技管理股份有限司執行長。

獨立董事：陳志昌，帝碩科技股份有限公司董事。

獨立董事：薛文輝，中國文化推廣教育部高雄分部主任。

5.新任者職稱及姓名:

董事:鍾杰霖、鍾登凱、黃惠輝。

獨立董事:蔡明堂、陳志昌、羅斌賢、蔡玉萍。

6.新任者簡歷:

董事:鍾杰霖：本公司董事長兼總經理 。

董事:鍾登凱：本公司副總經理。

董事:黃惠輝：本公司副總經理。

獨立董事:蔡明堂：塔普科技管理股份有限司執行長。

獨立董事:陳志昌：帝碩科技股份有限公司董事。

獨立董事:羅斌賢：國立高雄科技大學財管系助理教授 。

獨立董事:蔡玉萍：景德美聯合稅務記帳士事務所負責人。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:鍾杰霖：5,461,715股。

董事:鍾登凱：503,626股。

董事:黃惠輝：75,717股。

獨立董事:蔡明堂：0股。

獨立董事:陳志昌：0股。

獨立董事:羅斌賢：0股。

獨立董事:蔡玉萍：0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

11.新任生效日期:114/06/17

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。