宏佳騰:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司改選董事案。

當選名單：

董事:鍾杰霖、鍾登凱、黃惠輝。

獨立董事:蔡明堂、陳志昌、羅斌賢、蔡玉萍。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。