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公告

耿鼎:本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事資料

鉅亨網新聞中心


第6款


公司代號:1524


公司名稱:耿鼎

發言日期:2025/06/17

發言時間:15:24:58

發言人:李庭祥

1.發生變動日期:114/06/17

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:李茂源

(2)董事:方建春

(3)董事:昭輝實業股份有限公司

(4)董事:李王秀慧

(5)董事:禾翰投資股份有限公司

(6)獨立董事:鄭德財

(7)獨立董事:王大偉

(8)獨立董事:彭慶恩

(9)獨立董事:陳火德

4.舊任者簡歷:

(1)董事:李茂源 耿鼎企業股份有限公司 董事長

(2)董事:方建春 耿鼎企業股份有限公司 董事

(3)董事:昭輝實業股份有限公司 耿鼎企業股份有限公司 董事等

(4)董事:李王秀慧 耿鼎企業股份有限公司 董事

(5)董事:禾翰投資股份有限公司 耿鼎企業股份有限公司 董事等

(6)獨立董事:鄭德財 耿鼎企業獨立董事等

(7)獨立董事:王大偉 耿鼎企業獨立董事等

(8)獨立董事:彭慶恩 耿鼎企業獨立董事等

(9)獨立董事:陳火德 耿鼎企業獨立董事等

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:李茂源

(2)董事:方建春

(3)董事:昭輝實業股份有限公司

(4)董事:李王秀慧

(5)董事:禾翰投資股份有限公司

(6)獨立董事:鄭德財

(7)獨立董事:王大偉

(8)獨立董事:彭慶恩

(9)獨立董事:陳火德

6.新任者簡歷:

(1)董事:李茂源 耿鼎企業股份有限公司 董事長

(2)董事:方建春 耿鼎企業股份有限公司 董事

(3)董事:昭輝實業股份有限公司 耿鼎企業股份有限公司 董事等

(4)董事:李王秀慧 耿鼎企業股份有限公司 董事

(5)董事:禾翰投資股份有限公司 耿鼎企業股份有限公司 董事等

(6)獨立董事:鄭德財 耿鼎企業股份有限公司 獨立董事等

(7)獨立董事:王大偉 耿鼎企業股份有限公司 獨立董事等

(8)獨立董事:彭慶恩 耿鼎企業股份有限公司 獨立董事等

(9)獨立董事:陳火德 耿鼎企業股份有限公司 獨立董事等

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:李茂源 12,235,873股

(2)董事:方建春 12,475,643股

(3)董事:昭輝實業股份有限公司 6,247,000股

(4)董事:李王秀慧 6,869,398股

(5)董事:禾翰投資股份有限公司 6,051,760股

(6)獨立董事:鄭德財 0股

(7)獨立董事:王大偉 0股

(8)獨立董事:彭慶恩 0股

(9)獨立董事:陳火德 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/14~114/06/13

11.新任生效日期:114/06/17

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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