耿鼎:本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事資料
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第6款
1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:李茂源
(2)董事:方建春
(3)董事:昭輝實業股份有限公司
(4)董事:李王秀慧
(5)董事:禾翰投資股份有限公司
(6)獨立董事:鄭德財
(7)獨立董事:王大偉
(8)獨立董事:彭慶恩
(9)獨立董事:陳火德
4.舊任者簡歷:
(1)董事:李茂源 耿鼎企業股份有限公司 董事長
(2)董事:方建春 耿鼎企業股份有限公司 董事
(3)董事:昭輝實業股份有限公司 耿鼎企業股份有限公司 董事等
(4)董事:李王秀慧 耿鼎企業股份有限公司 董事
(5)董事:禾翰投資股份有限公司 耿鼎企業股份有限公司 董事等
(6)獨立董事:鄭德財 耿鼎企業獨立董事等
(7)獨立董事:王大偉 耿鼎企業獨立董事等
(8)獨立董事:彭慶恩 耿鼎企業獨立董事等
(9)獨立董事:陳火德 耿鼎企業獨立董事等
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:李茂源
(2)董事:方建春
(3)董事:昭輝實業股份有限公司
(4)董事:李王秀慧
(5)董事:禾翰投資股份有限公司
(6)獨立董事:鄭德財
(7)獨立董事:王大偉
(8)獨立董事:彭慶恩
(9)獨立董事:陳火德
6.新任者簡歷:
(1)董事:李茂源 耿鼎企業股份有限公司 董事長
(2)董事:方建春 耿鼎企業股份有限公司 董事
(3)董事:昭輝實業股份有限公司 耿鼎企業股份有限公司 董事等
(4)董事:李王秀慧 耿鼎企業股份有限公司 董事
(5)董事:禾翰投資股份有限公司 耿鼎企業股份有限公司 董事等
(6)獨立董事:鄭德財 耿鼎企業股份有限公司 獨立董事等
(7)獨立董事:王大偉 耿鼎企業股份有限公司 獨立董事等
(8)獨立董事:彭慶恩 耿鼎企業股份有限公司 獨立董事等
(9)獨立董事:陳火德 耿鼎企業股份有限公司 獨立董事等
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:李茂源 12,235,873股
(2)董事:方建春 12,475,643股
(3)董事:昭輝實業股份有限公司 6,247,000股
(4)董事:李王秀慧 6,869,398股
(5)董事:禾翰投資股份有限公司 6,051,760股
(6)獨立董事:鄭德財 0股
(7)獨立董事:王大偉 0股
(8)獨立董事:彭慶恩 0股
(9)獨立董事:陳火德 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/14~114/06/13
11.新任生效日期:114/06/17
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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