合勤控:公告本公司民國114年股東常會第六屆董事（含獨立董事）全面改選之當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）: 獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：朱順一

董事：楊國榮

董事：陳玉龍

董事：李炳欽

董事：黃文義

董事：朱品潔

獨立董事：柳金堂

獨立董事：王晉良

獨立董事：林一平

4.舊任者簡歷:

董事：朱順一、合勤投資控股股份有限公司董事長

董事：楊國榮、合勤投資控股股份有限公司執行長

董事：陳玉龍、合勤投資控股股份有限公司董事

董事：李炳欽、合勤投資控股股份有限公司董事

董事：黃文義、合勤投資控股股份有限公司董事

董事：朱品潔、合勤投資控股股份有限公司董事

獨立董事：柳金堂、合勤投資控股股份有限公司獨立董事

獨立董事：王晉良、合勤投資控股股份有限公司獨立董事

獨立董事：林一平、合勤投資控股股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：朱順一

董事：楊國榮

董事：李炳欽

董事：黃文義

董事：徐爵民

董事：朱品潔

獨立董事：柳金堂

獨立董事：王晉良

獨立董事：林一平

獨立董事：魏興海

6.新任者簡歷:

董事：朱順一、合勤投資控股股份有限公司董事長

董事：楊國榮、合勤投資控股股份有限公司執行長

董事：李炳欽、合勤投資控股股份有限公司董事

董事：黃文義、合勤投資控股股份有限公司董事

董事：徐爵民、科技部部長

董事：朱品潔、合勤投資控股股份有限公司董事

獨立董事：柳金堂、合勤投資控股股份有限公司獨立董事

獨立董事：王晉良、合勤投資控股股份有限公司獨立董事

獨立董事：林一平、合勤投資控股股份有限公司獨立董事

獨立董事：魏興海、KPMG台灣所審計部執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:

任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：朱順一（89,981,358股）

董事：楊國榮（2,772,909股）

董事：李炳欽（579,482股）

董事：黃文義（528,851股）

董事：徐爵民（0股）

董事：朱品潔（3,210,772股）

獨立董事：柳金堂（0股）

獨立董事：王晉良（0股）

獨立董事：林一平（0股）

獨立董事：魏興海（0股）

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14

11.新任生效日期:114/06/17

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。