太子:公告本公司114年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先

董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲

董事：統一企業(股)公司代表人 吳琮斌

董事：吳曾昭美

董事：泰伯投資(股)公司代表人 吳平治

董事：泰伯投資(股)公司代表人 吳建德

董事：永原投資(股)公司代表人 吳中和

董事：弘耀投資(股)公司代表人 莊士弘

董事：升元投資(股)公司代表人 侯博義

董事：育鵬投資(股)公司代表人 侯博明

董事：新永興投資(股)公司代表人 侯智元

董事：瑞興國際投資(股)公司代表人 莊英志

獨立董事：聶澎齡

獨立董事：丁澤祥

獨立董事：陳孟修

獨立董事：張振明

獨立董事：曾俊升

4.舊任者簡歷:

統一企業(股)公司代表人 羅智先：統一企業(股)公司董事長

高權投資(股)公司代表人 高秀玲：統一超商(股)公司董事

統一企業(股)公司代表人 吳琮斌：統一超商(股)公司董事

吳曾昭美：太子建設開發(股)公司董事

泰伯投資(股)公司代表人 吳平治：太子建設開發(股)公司董事

泰伯投資(股)公司代表人 吳建德：太子建設開發(股)公司董事

永原投資(股)公司代表人 吳中和：三新紡織(股)公司董事長

弘耀投資(股)公司代表人 莊士弘：時代國際飯店(股)公司執行長

升元投資(股)公司代表人 侯博義：環球水泥(股)公司總策略長

育鵬投資(股)公司代表人 侯博明：台南紡織集團總裁

新永興投資(股)公司代表人 侯智元：環球水泥(股)公司營運長

瑞興國際投資(股)公司代表人 莊英志：承隆投資(股)公司董事長

聶澎齡：台南紡織(股)公司獨立董事

丁澤祥：南台聯合會計師事務所台南所所長

陳孟修：南台科技大學餐旅管理系副教授

張振明：中原大學設計學院資源副院長

曾俊升：台灣企銀副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先

董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲

董事：統一企業(股)公司代表人 吳琮斌

董事：吳曾昭美

董事：泰伯投資(股)公司代表人 吳平治

董事：泰伯投資(股)公司代表人 吳建德

董事：永原投資(股)公司代表人 吳中和

董事：弘耀投資(股)公司代表人 莊士弘

董事：升元投資(股)公司代表人 侯博義

董事：育鵬投資(股)公司代表人 侯博明

董事：新復興實業(股)公司代表人 侯智元

董事：瑾雅投資(股)公司代表人 莊昀臻

獨立董事：丁澤祥

獨立董事：陳孟修

獨立董事：張振明

獨立董事：曾俊升

獨立董事：閻孟琪

獨立董事：曾輝榮

6.新任者簡歷:

統一企業(股)公司代表人 羅智先：統一企業(股)公司董事長

高權投資(股)公司代表人 高秀玲：統一超商(股)公司董事

統一企業(股)公司代表人 吳琮斌：統一超商(股)公司董事

吳曾昭美：太子建設開發(股)公司董事

泰伯投資(股)公司代表人 吳平治：太子建設開發(股)公司董事

泰伯投資(股)公司代表人 吳建德：太子建設開發(股)公司董事

永原投資(股)公司代表人 吳中和：三新紡織(股)公司董事長

弘耀投資(股)公司代表人 莊士弘：時代國際飯店(股)公司執行長

升元投資(股)公司代表人 侯博義：環球水泥(股)公司總策略長

育鵬投資(股)公司代表人 侯博明：臺南紡織集團總裁

新復興實業(股)公司代表人 侯智元：環球水泥(股)公司營運長

瑾雅投資(股)公司代表人 莊昀臻：瑾雅投資(股)公司總經理

丁澤祥：南台聯合會計師事務所台南所所長

陳孟修：南台科技大學餐旅管理系副教授

張振明：中原大學設計學院資源副院長

曾俊升：台灣企銀副總經理

閻孟琪：睿鼎資本創辦人暨合夥人

曾輝榮：品門室內裝修設計有限公司負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

統一企業(股)公司代表人 羅智先 ：162,743,264股

高權投資(股)公司代表人 高秀玲 ： 68,464,308股

統一企業(股)公司代表人 吳琮斌 ：162,743,264股

吳曾昭美 ： 42,956,030股

泰伯投資(股)公司代表人 吳平治 ：116,730,587股

泰伯投資(股)公司代表人 吳建德 ：116,730,587股

永原投資(股)公司代表人 吳中和 ： 16,201,463股

弘耀投資(股)公司代表人 莊士弘 ： 2,346,491股

升元投資(股)公司代表人 侯博義 ： 2,086,986股

育鵬投資(股)公司代表人 侯博明 ： 1,169,975股

新復興實業(股)公司代表人 侯智元： 11,452,829股

瑾雅投資(股)公司代表人 莊昀臻 ： 10,000股

丁澤祥 ： 0股

陳孟修 ： 0股

張振明 ： 0股

曾俊升 ： 0股

閻孟琪 ： 0股

曾輝榮 ： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

11.新任生效日期:114/06/17

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。