大世科:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

本公司113年度盈餘分派案，提請 承認:通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂本公司「公司章程」案，提請 討論:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

本公司113年度營業報告書及財務報表，提請 承認:通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選二席獨立董事案，提請 選舉。

新任獨立董事如下：

獨立董事：黃泰鋒

獨立董事：陳君如

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)113年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論:通過。

(2)解除董事競業禁止之限制案，提請 討論:通過。

7.其他應敘明事項:無。