佶優:公告本公司董事(含獨立董事)變動事宜

第6款

1.發生變動日期:114/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:任期屆滿,全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

1).舊任董事名單:

馬康華

永上投資股份有限公司代表人:林日旺

永上投資股份有限公司代表人:陳美吟

永上投資股份有限公司代表人:林乾隆

2).舊任獨立董事名單:

謝永明

蕭耀貴

李堅明

4.舊任者簡歷:

1). 舊任董事名單:

馬康華 本公司董事長

永上投資股份有限公司代表人:林日旺 本公司董事兼總經理

永上投資股份有限公司代表人:陳美吟 中華民國信託業商業同業公會審查

輔導組組長

永上投資股份有限公司代表人:林乾隆 本公司董事兼總經理室特助

2).舊任獨立董事名單:

謝永明 東吳大學會計學系教授

蕭耀貴 財團法人塑膠工業技術發展中心總經理

李堅明 鴻通科技(廈門)有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

1). 新任董事當選名單如下:

馬康華

林日旺

永上投資股份有限公司代表人:蔡玉玲

永上投資股份有限公司代表人:陳美吟

2).新任獨立董事當選名單如下:

謝永明

蕭耀貴

李堅明

6.新任者簡歷:

1). 新任董事當選名單如下:

馬康華 本公司董事長

林日旺 本公司董事兼總經理

永上投資股份有限公司代表人:蔡玉玲 理慈國際科技法律事務所共同創辦人

永上投資股份有限公司代表人:陳美吟 中華民國信託業商業同業公會審查

輔導組組長

2).新任獨立董事當選名單如下:

蕭耀貴 財團法人塑膠工業技術發展中心總經理

李堅明 鴻通科技(廈門)有限公司總經理

謝永明 東吳大學會計學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

1). 新任董事選任時持股數:

馬康華 8,426,008股

林日旺 3股

永上投資股份有限公司代表人:蔡玉玲 25,402,501股

永上投資股份有限公司代表人:陳美吟 25,402,501股

2).新任獨立董事選任時持股數:

謝永明 0股

蕭耀貴 0股

李堅明 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/20 ~ 114/06/19

11.新任生效日期:114/06/16

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無