嘉晶:公告本公司114年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:114/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-漢磊科技(股)公司 代表人：徐建華先生

董事-漢磊科技(股)公司 代表人：陳溪新先生

董事-漢磊科技(股)公司 代表人：梁文穎女士

董事-漢磊科技(股)公司 代表人：蔣經華先生

董事-南亞光電(股)公司 代表人：羅榮晃先生

董事-嘉才投資有限公司 代表人：葉文貴先生

獨立董事-沈維民先生

獨立董事-陳澤澎先生

獨立董事-胡漢良先生

4.舊任者簡歷:

董事-徐建華先生：嘉晶電子(股)公司董事長

董事-陳溪新先生：嘉晶電子(股)公司董事

董事-梁文穎女士：嘉晶電子(股)公司董事

董事-蔣經華先生：嘉晶電子(股)公司董事

董事-羅榮晃先生：嘉晶電子(股)公司董事

董事-葉文貴先生：嘉晶電子(股)公司董事

獨立董事-沈維民先生：嘉晶電子(股)公司獨立董事

獨立董事-陳澤澎先生：嘉晶電子(股)公司獨立董事

獨立董事-胡漢良先生：嘉晶電子(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事-漢磊科技(股)公司 代表人：徐建華先生

董事-漢磊科技(股)公司 代表人：陳溪新先生

董事-漢磊科技(股)公司 代表人：范桂榮女士

董事-漢磊科技(股)公司 代表人：陳其賢先生

董事-世界先進積體電路(股)公司 代表人：梁文穎女士

董事-世界先進積體電路(股)公司 代表人：蔣經華先生

獨立董事-胡漢良先生

獨立董事-崔秉鉞先生

獨立董事-曾棟樑先生

6.新任者簡歷:

董事-徐建華先生：嘉晶電子(股)公司董事長

董事-陳溪新先生：漢民科技(股)公司總經理

董事-范桂榮女士：漢磊科技(股)公司副總經理

董事-陳其賢先生：台灣積體電路(股)公司技術處長

董事-梁文穎女士：世界先進積體電路(股)公司會計處長

董事-蔣經華先生：世界先進積體電路(股)公司工程處長

獨立董事-胡漢良先生：公允聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事-崔秉鉞先生：國立陽明交通大學電子研究所教授

獨立董事-曾棟樑先生：世界先進積體電路(股)公司財務副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事-漢磊科技(股)公司 代表人：徐建華先生：166,961,680股

董事-漢磊科技(股)公司 代表人：陳溪新先生：166,961,680股

董事-漢磊科技(股)公司 代表人：范桂榮女士：166,961,680股

董事-漢磊科技(股)公司 代表人：陳其賢先生：166,961,680股

董事-世界先進積體電路(股)公司 代表人：梁文穎女士：10,000股

董事-世界先進積體電路(股)公司 代表人：蔣經華先生：10,000股

獨立董事-胡漢良先生：無

獨立董事-崔秉鉞先生：無

獨立董事-曾棟樑先生：無

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20

11.新任生效日期:114/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無