元大金:元大金控公告第十屆董事及獨立董事名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)元大金控董事長/申鼎籛

(2)元大金控董事/馬維辰

(3)元大金控董事/尊爵投資(股)公司代表人:陳忠源

(4)元大金控董事/尊爵投資(股)公司代表人:宋耀明

(5)元大金控董事/現代投資(股)公司代表人:翁健

獨立董事

(1)元大金控獨立董事/薛明玲

(2)元大金控獨立董事/徐光曦

(3)元大金控獨立董事/周行一

(4)元大金控獨立董事/楊曉文

4.舊任者簡歷:

董事

(1)申鼎籛/元大金控董事長

(2)馬維辰/元大金控董事

(3)尊爵投資(股)公司代表人:陳忠源/元大金控董事

(4)尊爵投資(股)公司代表人:宋耀明/元大金控董事

(5)現代投資(股)公司代表人:翁健/元大金控董事

獨立董事

(1)薛明玲/元大金控獨立董事

(2)徐光曦/元大金控獨立董事

(3)周行一/元大金控獨立董事

(4)楊曉文/元大金控獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)元大金控董事/尊爵投資(股)公司代表人:翁健

(2)元大金控董事/現代投資(股)公司代表人:黃維誠

(3)元大金控董事/馬維建

(4)元大金控董事/馬維辰

(5)元大金控董事/尊爵投資(股)公司代表人:陳忠源

獨立董事

(1)元大金控獨立董事/楊曉文

(2)元大金控獨立董事/王詠心

(3)元大金控獨立董事/李滿治

(4)元大金控獨立董事/吳宗成

6.新任者簡歷:

董事

(1)尊爵投資(股)公司代表人:翁健

a.全家便利商店獨立董事

b.元大銀行董事長

c.元大金控總經理

(2)現代投資(股)公司代表人:黃維誠

a.元大金控策略長

b.元大證券副董事長

c.元大金控國際事業處執行長

(3)馬維建

a.元大證券董事

b.元大人壽董事

c.元大金控董事

(4)馬維辰

a.元大銀行董事

b.元大人壽董事

c.元大銀行副董事長

(5)尊爵投資(股)公司代表人:陳忠源

a.元大銀行董事

b.私立延平高中董事長

c.元大金控董事

獨立董事

(1)楊曉文

a.耕興(股)公司獨立董事

b.元大人壽獨立董事

c.財團法人元大文教基金會董事

(2)王詠心

a.元大證券獨立董事

b.中美洲銀行駐中華民國(臺灣)國家辦事處代表

c.金融監督管理委員會證期局局長

(3)李滿治

a.元大銀行獨立董事

b.聯邦商業銀行副總經理

c.金融監督管理委員會保險局局長

(4)吳宗成

a.國立臺灣科技大學資訊管理系特聘教授

b.財團法人電信技術中心董事長

c.中華民國資訊安全學會理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)尊爵投資(股)公司代表人:翁健/458,267,553股

(2)現代股資(股)公司代表人:黃維誠/135,902,194股

(3)馬維建/0股

(4)馬維辰/0股

(5)尊爵股資(股)公司代表人:陳忠源/458,267,553股

(6)楊曉文/0股

(7)王詠心/0股

(8)李滿治/0股

(9)吳宗成/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09

11.新任生效日期:114/06/13

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無