川飛:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事 庭楊股份有限公司代表人:謝縈俞

(2)董 事 庭楊股份有限公司代表人:江彥雄

(3)董 事 庭楊股份有限公司代表人:陳丁全

(4)董 事 庭楊股份有限公司代表人:樓建僑

(5)董 事 庭楊股份有限公司代表人:修致中

(6)獨立董事 方鳳騏

(7)獨立董事 徐崧博

(8)獨立董事 何宸囷

(9)獨立董事 吳庭芸

4.舊任者簡歷:

(1)董 事 庭楊股份有限公司代表人:謝縈俞/宏盛建設公司營業部

(2)董 事 庭楊股份有限公司代表人:江彥雄/美國佛羅里達大學化工博士

(3)董 事 庭楊股份有限公司代表人:陳丁全/達和環保服務(股)公司營運部

(4)董 事 庭楊股份有限公司代表人:樓建僑/川飛能源股份有限公司稽核主管

(5)董 事 庭楊股份有限公司代表人:修致中/中國人壽業務經理

(6)獨立董事 方鳳騏/卓群聯合會計師事務所合夥會計師

(7)獨立董事 徐崧博/趨勢法律事務所主持律師

(8)獨立董事 何宸囷/永馨會計師事務所會計師

(9)獨立董事 吳庭芸/達承法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事 庭楊股份有限公司代表人:謝縈俞

(2)董 事 庭楊股份有限公司代表人:江彥雄

(3)董 事 庭楊股份有限公司代表人:陳丁全

(4)董 事 庭楊股份有限公司代表人:涂椽義

(5)董 事 庭楊股份有限公司代表人:黃耀德

(6)獨立董事 方鳳騏

(7)獨立董事 徐崧博

(8)獨立董事 何宸囷

(9)獨立董事 吳庭芸

6.新任者簡歷:

(1)董 事 庭楊股份有限公司代表人:謝縈俞/宏泰建設公司營業部、本公司董事長

(2)董 事 庭楊股份有限公司代表人:江彥雄/美國佛羅里達大學化工博士

(3)董 事 庭楊股份有限公司代表人:陳丁全/達和環保服務(股)公司廠長

(4)董 事 庭楊股份有限公司代表人:涂椽義/達和環保服務(股)公司焚化廠

副廠長、本公司總經理

(5)董 事 庭楊股份有限公司代表人:黃耀德/華盈電子股份有限公司財會主管、

本公司會計主管

(6)獨立董事 方鳳騏/閎馳聯合會計師事務所合夥會計師

(7)獨立董事 徐崧博/趨勢法律事務所主持律師

(8)獨立董事 何宸囷/永馨會計師事務所會計師

(9)獨立董事 吳庭芸/達承法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事 庭楊股份有限公司持有股數：5,530,671股，代表人:謝縈俞

(2)董 事 庭楊股份有限公司持有股數：5,530,671股，代表人:江彥雄

(3)董 事 庭楊股份有限公司持有股數：5,530,671股，代表人:陳丁全

(4)董 事 庭楊股份有限公司持有股數：5,530,671股，代表人:涂椽義

(5)董 事 庭楊股份有限公司持有股數：5,530,671股，代表人:黃耀德

(6)獨立董事 方鳳騏持有股數：0股

(7)獨立董事 徐崧博持有股數：0股

(8)獨立董事 何宸囷持有股數：0股

(9)獨立董事 吳庭芸持有股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07

11.新任生效日期:114/06/13

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無