川飛:114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度虧損撥補承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書

及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選第十六屆董事（含獨立董事）案，當選名單如下:

(1)董 事 庭楊股份有限公司代表人:謝縈俞

(2)董 事 庭楊股份有限公司代表人:江彥雄

(3)董 事 庭楊股份有限公司代表人:陳丁全

(4)董 事 庭楊股份有限公司代表人:涂椽義

(5)董 事 庭楊股份有限公司代表人:黃耀德

(6)獨立董事 方鳳騏

(7)獨立董事 徐崧博

(8)獨立董事 何宸囷

(9)獨立董事 吳庭芸

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)、通過本公司辦理一一四年度私募有價證券案。

(二)、通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無