鉅祥:公告本公司114年股東常會通過解除新任及現任董事(含獨立董事)競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：林映碩

(2)董事：林映誌

(3)獨立董事：馬淑琴

3.許可從事競業行為之項目:

得兼任其他相關或相同行業之董事或經理人。

4.許可從事競業行為之期間:

擔任本公司董事(含獨立董事)期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

(1)表決時表決權總數124,014,474權。

(2)贊成權數117,823,760權，佔表決權總數95.00%

(3)反對權數499,633權，佔表決權總數0.40%

(4)棄權/未投票權數5,691,081權，佔表決權總數4.58%

(5)贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：林映碩

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：林映碩-上海鉅祥精密模具有限公司董事、宏錦

(上海)電子有限公司董事長、廈門鉅祥精密模具有限公司董

事、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司董事、青島鉅祥精密模具有

限公司董事長、深圳鉅寶精密模具有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海鉅祥精密模具有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號

宏錦(上海)電子有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號

廈門鉅祥精密模具有限公司:福建省廈門海滄新陽工業區霞光路

109號

鉅祥精密模具(蘇州)有限公司:江蘇省吳江經濟開發區三興路688號

青島鉅祥精密模具有限公司:山東省青島市城陽區城中工業園艷陽

路108號

深圳鉅寶精密模具有限公司:深圳市寶安區公明街道將石社區石圍

坪崗工業區50號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密連續沖模及五金製品。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

董事:林映碩投資天津鉅祥精密模具有限公司USD15,000元

持股比例0.6%、青島鉅祥精密模具有限公司USD64,444元

持股比例1.611%

12.其他應敘明事項:無。