厚生:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分派表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第二十二屆董事案。

董事當選名單：

徐正材

徐正己

全鑫豐有限公司代表人：徐正新

瑞孚建設股份有限公司代表人：徐維志

厚和建設股份有限公司代表人：林坤榮

瑞錦國際股份有限公司代表人：朱隆宗

獨立董事當選名單：

姚毓琳

朱世逸

黃明發

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。