特昇-KY:公告本公司114年股東常會全面改選董事（含獨立董事）之當選名單

第6款

1.發生變動日期: 114/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）: 自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

董事:

(1)Eng Synergy Management Sdn. Bhd. (代表人：黃凱斌) （馬來西亞籍）

(2)Surging Success Sdn. Bhd. (代表人：黃凱傑) （馬來西亞籍）

(3)廖偉全（台灣籍）

(4)張明煌（台灣籍）

獨立董事：

(1)周志遠（台灣籍）

(2)黃啟瑞（台灣籍）

(3)鄭貝川（馬來西亞籍）

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)Eng Synergy Management Sdn. Bhd. (代表人：黃凱斌) - 本公司董事長

(2)Surging Success Sdn. Bhd. (代表人：黃凱傑) -本公司總經理

(3)廖偉全 - 富達全球資產管理有限公司總經理

(4)張明煌 - 瑞啟會計師事務所之創辦人

獨立董事：

(1)周志遠 - 健成會計師事務所所長

(2)黃啟瑞 - 旭正聯合會計師事務所會計師

(3)鄭貝川 - Tay Puay Chuan & Co.律師樓創辦人

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事:

(1)Eng Synergy Management Sdn. Bhd. (代表人：黃凱斌) （馬來西亞籍）

(2)Surging Success Sdn. Bhd. (代表人：傅慶玲) （馬來西亞籍）

(3)廖偉全（台灣籍）

(4)張明煌（台灣籍）

獨立董事：

(1)周志遠（台灣籍）

(2)黃啟瑞（台灣籍）

(3)鄭貝川（馬來西亞籍）

6.新任者簡歷:

董事:

(1)Eng Synergy Management Sdn. Bhd. (代表人：黃凱斌) - 本公司董事長

(2)Surging Success Sdn. Bhd. (代表人：傅慶玲) - Techcential

Sdn. Bhd營運長

(3)廖偉全 - 富達全球資產管理有限公司總經理

(4)張明煌 - 瑞啟會計師事務所之創辦人

獨立董事：

(1)周志遠 - 健成會計師事務所所長

(2)黃啟瑞 - 旭正聯合會計師事務所會計師

(3)鄭貝川 - Tay Puay Chuan & Co.律師樓創辦人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因: 配合本公司114/06/12股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)Eng Synergy Management Sdn. Bhd. (代表人：黃凱斌) - 11,700,000股

(2)Surging Success Sdn. Bhd. (代表人：傅慶玲) - 2,285,000股

(3)廖偉全 – 0股

(4)張明煌 – 0股

獨立董事：

(1)周志遠 – 0股

(2)黃啟瑞 – 0股

(3)鄭貝川 – 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/06/29 - 114/06/28

11.新任生效日期: 114/06/29 - 117/06/28

12.同任期董事變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否): 否。

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施): 否。

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施): 否。

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。