特昇-KY:公告本公司114年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期: 114/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認2024年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂: 無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司2024年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過全面改選第五屆董事7席(含獨立董事

3席)，當選名單如下:

董事：

Eng Synergy Management Sdn. Bhd.(代表人：黃凱斌)

Surging Success Sdn. Bhd.(代表人：傅慶玲)

廖偉全

張明煌

獨立董事：

周志遠

黃啟瑞

鄭貝川

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)通過解除新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項: 無。