高鋒:本公司一一四年股東常會重要決議。

第18款

1.股東常會日期:114/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下:

新任董事:

董事:林炎輝

董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮

董事:沈千慈

董事:黃豐義

董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉

董事:張於正

新任獨立董事:

王福林

郭俊銘

蔡鴻文

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案:通過。

7.其他應敘明事項:無。