南俊國際:本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/06/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：合盈投資股份有限公司代表人李金蘭

(2)董事：合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕

(3)董事：俊億投資有限公司代表人吳仁山

(4)董事：俊億投資有限公司代表人吳怡珊

(5)董事：吳閨英

(6)獨立董事：洪東雄

(7)獨立董事：鄭村

(8)獨立董事：張元晨

(9)獨立董事：邱紹禎

3.許可從事競業行為之項目:

李金蘭 董事:

南俊國際(股)公司董事長兼執行長

蘇州南俊商貿有限公司董事長

蘇州旭鵬精密工業有限公司董事長

合盈投資(股)公司董事長

AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED董事長

吳辛埕 董事:

合鴻投資有限公司董事長

合盈投資(股)公司董事

吳仁山 董事:

南俊國際(股)公司總經理

蘇州南俊商貿有限公司總經理

REPON(USA), INC.董事長兼總經理

REPON TECH (VIETNAM) COM.,LTD董事長兼總經理

俊億投資有限公司董事長

合鎰投資有限公司董事長

合盈投資(股)公司董事

AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED董事

吳怡珊 董事:

合鎰投資有限公司董事

吳閨英 董事:

廣益管理顧問(股)公司董事兼顧問

洪東雄 獨立董事:

立東法律事務所執業律師

艾迪森光電(股)公司獨立董事

博盛半導體(股)公司獨立董事

鄭村 獨立董事:

富威電力(股)公司獨立董事

張元晨 獨立董事:

國立政治大學財務管理學系教授

合作金庫票券金融(股)董事

邱紹禎 獨立董事:

科展材料科技(股)公司總經理

動力安全資訊(股)公司董事

達輝(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權過三分之二以上同意

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

李金蘭 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

蘇州南俊商貿有限公司董事長

蘇州旭鵬精密工業有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

蘇州南俊商貿有限公司地址：江蘇省蘇州市吳中區木瀆鎮珠楓路2號

蘇州旭鵬精密工業有限公司地址：江蘇省蘇州市吳中區木瀆鎮珠楓路2號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

蘇州南俊商貿有限公司營業項目：各式鋼珠導軌銷售。

蘇州旭鵬精密工業有限公司營業項目：各式鋼珠導軌製造代工。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無