聰泰:公告股東常會董事改選結果

第6款

1.發生變動日期:114/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 趙希政

(2)董事 李耀魁

(3)法人董事 威聖投資(股)公司代表人:孫勝

(4)董事 林宏沛

(5)董事 楊適槐

(6)董事 陳立民

(7)獨立董事 郭東隆

(8)獨立董事 林浩昇

(9)獨立董事 粘曉菁

4.舊任者簡歷:

(1)趙希政/University of Alabama at Birmingham

/本公司董事長

(2)李耀魁/政治大學會研所/本公司副董事長/信億會計師事務所執業會計師

(3)威聖投資(股)公司代表人:孫勝/逢甲大學國際貿易系/彰化銀行經理

/本公司監察人

(4)林宏沛/大同大學資訊工程研究所/本公司總經理

(5)楊適槐/中央大學資訊電子研究所/本公司副總經理

(6)陳立民/政治大學企管研究所/坤山建設總經理

(7)郭東隆/中興大學公共行政學系/玉山銀行柬埔寨子行聯合商業銀行獨立董事

(8)林浩昇/Kensington Technology Institute/南嘉有限公司業務部副總經理

(9)粘曉菁/台灣大學醫學院臨床醫學研究所博士班/財團法人肝病防治學術基金

會執行長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 李耀魁

(2)董事 趙希政

(3)董事 林宏沛

(4)董事 楊適槐

(5)董事 陳立民

(6)法人董事 威聖投資(股)公司代表人:李欣璘

(7)獨立董事 郭東隆

(8)獨立董事 陳恒佑

(9)獨立董事 林浩昇

6.新任者簡歷:

(1)李耀魁/政治大學會研所/本公司副董事長/信億會計師事務所執業會計師

(2)趙希政/University of Alabama at Birmingham

/本公司董事長

(3)林宏沛/大同大學資訊工程研究所/本公司總經理

(4)楊適槐/中央大學資訊電子研究所/本公司副總經理

(5)陳立民/政治大學企管研究所/坤山建設總經理

(6)威聖投資(股)公司代表人:李欣璘/台灣大學會研所/

/祥立投資(股)公司董事長

(7)郭東隆/中興大學公共行政學系/玉山銀行柬埔寨子行聯合商業銀行獨立董事

(8)陳恒佑/國立台灣大學資訊工程博士/國立暨南國際大學資訊工程學系(所)

特聘教授

(9)林浩昇/Kensington Technology Institute/南嘉有限公司業務部副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，依法改選

9.新任者選任時持股數:

(1)李耀魁:500,897股

(2)趙希政:0股

(3)林宏沛:0股

(4)楊適槐:901,126股

(5)陳立民:154,290股

(6)威聖投資(股)公司代表人李欣璘:9,381,321股

(7)郭東隆:0股

(8)陳恒佑:0股

(9)林浩昇:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13

11.新任生效日期:114/06/11~117/06/10

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無