三晃:公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：凱棣(股)公司 法人代表人：黃亭棣

法人董事：凱棣(股)公司 法人代表人：黃舜賢

法人董事：翹麗投資(股)公司 法人代表人：林玉萍

法人董事：翹麗投資(股)公司 法人代表人：黃昭維

獨立董事：鄒炎崇

獨立董事：李世仁

獨立董事：林彥廷

4.舊任者簡歷:

法人董事：凱棣(股)公司 法人代表人：黃亭棣 三晃(股)公司董事長

法人董事：凱棣(股)公司 法人代表人：黃舜賢 三晃(股)公司部長

法人董事：翹麗投資(股)公司 法人代表人：林玉萍 美璽投資(股)公司 董事

法人董事：翹麗投資(股)公司 法人代表人：黃昭維 三晃(股)公司部長

獨立董事：鄒炎崇 三晃(股)公司獨立董事

獨立董事：李世仁 三晃(股)公司獨立董事

獨立董事：林彥廷 三晃(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：凱棣(股)公司 法人代表人：黃亭棣

法人董事：凱棣(股)公司 法人代表人：黃舜賢

法人董事：翹麗投資(股)公司 法人代表人：林玉萍

法人董事：翹麗投資(股)公司 法人代表人：黃昭維

獨立董事：

鍾凱勳

何建興

盧玉華

6.新任者簡歷:

法人董事：凱棣(股)公司 法人代表人：黃亭棣 三晃(股)公司董事長

法人董事：凱棣(股)公司 法人代表人：黃舜賢 三晃(股)公司部長

法人董事：翹麗投資(股)公司 法人代表人：林玉萍 美璽投資(股)公司 董事

法人董事：翹麗投資(股)公司 法人代表人：黃昭維 三晃(股)公司部長

獨立董事：

獨立董事：鍾凱勳 安成法律事務所信義辦公室：顧問律師

獨立董事：何建興 中華開發資本(股)公司/自有資金投資部：協理

獨立董事：盧玉華 奇鈦科技(股)公司：總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事：凱棣(股)公司 持股數：10,810,010股。 法人代表人：黃亭棣

法人董事：凱棣(股)公司 持股數：10,810,010股。 法人代表人：黃舜賢

法人董事：翹麗投資(股)公司 持股數：6,503,902股。 法人代表人：林玉萍

法人董事：翹麗投資(股)公司 持股數：6,503,902股。 法人代表人：黃昭維

獨立董事：

鍾凱勳 持股數：0股。

何建興 持股數：0股。

盧玉華 持股數：0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/11

11.新任生效日期:114/06/11

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無