新建:公告本公司114年股東常會改選董事名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:董事：鄒宏基、徐徵祥、鄒仁斌、董定宇、張綺珊、吳惠群

獨立董事：李世榮、陳自雄、姜茂林

4.舊任者簡歷:

鄒宏基：新亞建設開發股份有限公司董事長

徐徵祥：新亞建設開發股份有限公司董事

鄒仁斌：新亞建設開發股份有限公司總務長

董定宇：台光電子材料股份有限公司董事長

張綺珊：新亞建設開發股份有限公司董事

吳惠群：新亞建設開發股份有限公司董事

李世榮：新亞建設開發股份有限公司獨立董事

陳自雄：臺北城市科技大學副教授

姜茂林：新亞建設開發股份有限公司薪酬委員

5.新任者職稱及姓名:

董事：鄒宏基、鄒仁斌、徐徵祥、董定宇、國統國際(股)公司代表人潘仁治、

國統國際(股)公司代表人黃富貞

獨立董事：李世榮、姜茂林、高(山夆)祈

6.新任者簡歷:

鄒宏基：新亞建設開發股份有限公司董事長

鄒仁斌：新亞建設開發股份有限公司董事

徐徵祥：新亞建設開發股份有限公司董事

董定宇：台光電子材料股份有限公司董事長

國統國際(股)公司代表人潘仁治：國統國際(股)公司董事

國統國際(股)公司代表人黃富貞：國統國際(股)公司副總經理

李世榮：新亞建設開發股份有限公司獨立董事

姜茂林：新亞建設開發股份有限公司獨立董事

高(山夆)祈：誠峰國際法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

鄒宏基 ：10,845,271股

鄒仁斌 ： 4,660,609股

徐徵祥 ： 2,081,419股

董定宇 ： 0股

國統國際(股)公司代表人潘仁治：5,543,000股

國統國際(股)公司代表人黃富貞：5,543,000股

獨立董事：

李世榮 ： 0股

姜茂林 ： 0股

高(山夆)祈： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

11.新任生效日期:114/06/11

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無