台微醫:公告本公司114年股東常會全面改選董事之當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：梁晃千

董事：蘇義鈞

董事：戴元瑋

董事：鐿鈦科技股份有限公司法人代表 林俊男

董事：鐿鈦科技股份有限公司法人代表 王錦祥

獨立董事：劉天仁

獨立董事：柯仁偉

獨立董事：陳威志

4.舊任者簡歷:

董事：梁晃千 台灣微創醫療器材(股)公司董事長兼總經理

董事：蘇義鈞 台灣微創醫療器材(股)公司營運長

董事：戴元瑋 美商亞美登創業投資有限公司負責人

董事：林俊男 鐿鈦科技股份有限公司總經理

董事：王錦祥 鐿鈦科技股份有限公司副總經理

獨立董事：劉天仁 醫乘智慧有限公司法人董事代表人

獨立董事：柯仁偉 維揚聯合會計師事務所會計師

獨立董事：陳威志 亮星有限公司董事長兼總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：梁晃千

董事：蘇義鈞

董事：戴元瑋

董事：鐿鈦科技股份有限公司法人代表 林俊男

董事：鐿鈦科技股份有限公司法人代表 王錦祥

獨立董事：劉天仁

獨立董事：柯仁偉

獨立董事：陳威志

獨立董事：蔣惠咸

6.新任者簡歷:

董事：梁晃千 台灣微創醫療器材(股)公司董事長兼總經理

董事：蘇義鈞 台灣微創醫療器材(股)公司營運長

董事：戴元瑋 美商亞美登創業投資有限公司負責人

董事：林俊男 鐿鈦科技股份有限公司總經理

董事：王錦祥 鐿鈦科技股份有限公司副總經理

獨立董事：劉天仁 醫乘智慧有限公司法人董事代表人

獨立董事：柯仁偉 維揚聯合會計師事務所會計師

獨立董事：陳威志 亮星有限公司董事長兼總經理

獨立董事：蔣惠咸 天源義記機械股份有限公司常務董事兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿、依法改選

9.新任者選任時持股數:

梁晃千董事持有：2,335,754股

蘇義鈞董事持有：1,970,406股

戴元瑋董事持有：0股

鐿鈦科技股份有限公司(代表人：林俊男)持有11,704,121股

鐿鈦科技股份有限公司(代表人：王錦祥)持有11,704,121股

劉天仁獨立董事持有0股

柯仁偉獨立董事持有0股

陳威志獨立董事持有0股

蔣惠咸獨立董事持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

11.新任生效日期:114/06/11

12.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，

故不適用

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無