立益物流:公告本公司114年股東常會全面改選董事相關事宜

第6款

1.發生變動日期:114/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

第十六屆董事名單如下：

蘇東榮董事、蘇慶源董事、蘇百煌董事、蘇廷魁董事、蘇廷弘董事、呂學洞董事、

蘇定(獨立董事)、簡華岳(獨立董事) 、連三和(獨立董事)

4.舊任者簡歷:

蘇東榮:立益物流開發股份有限公司董事長,蘇慶源:立益物流開發股份有限公司總經理

蘇廷魁:立益物流開發股份有限公司董事,蘇廷弘:立益物流開發股份有限公司董事

呂學洞:立益物流開發股份有限公司董事,蘇百煌:立益物流開發股份有限公司董事

簡華岳立益物流開發股份有限公司獨立董事,蘇定:立益物流開發股份有限公司獨立董事,

連三和:立益物流開發股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

第十七屆董事名單如下：

蘇東榮董事、蘇慶源董事、蘇百煌董事、蘇廷魁董事、蘇廷弘董事、王桂芳董事、

連三和獨立董事、朱武祥獨立董事、廖武堅獨立董事

6.新任者簡歷:

蘇東榮:立益物流開發股份有限公司董事長,蘇慶源:立益物流開發股份有限公司總經理

蘇百煌:立益物流開發股份有限公司董事,蘇廷魁:立益物流開發股份有限公司董事,

蘇廷弘:立益物流開發股份有限公司董事,王桂芳:原豐營造股份有限公司負責人,

連三和:立益物流開發股份有限公司獨立董事,朱武祥:芮昇企業有限公司總經理,

廖武堅:項承企業有限公司負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

姓名 選任時股數

蘇東榮董事 5,658,072

蘇慶源董事 10,826,958

蘇百煌董事 3,737,510

蘇廷魁董事 2,739,221

蘇廷弘董事 5.240,597

王桂芳董事 0

連三和獨立董事 0

朱武祥獨立董事 0

廖武堅獨立董事 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14

11.新任生效日期:114/06/11

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無