數泓科:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)游祥鎮

(2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初)

(3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴)

(4)吳傳福

(5)林健國

(6)英發企業股份有限公司(法人董事代表人:陳嘉祥)

(7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來)

獨立董事：

(1)陳奕嵩

(2)許文冠

(3)高進棖

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)游祥鎮-本公司董事長、銳泰精密工具(股)公司董事長

(2)法人董事代表人:黃旭初-崑印企業(股)公司董事長

(3)法人董事代表人:謝文貴-至光工具(股)公司業務經理

(4)吳傳福-伯鑫工具(股)公司董事、總經理

(5)林健國-義成工廠(股)公司董事長

(6)法人董事代表人:陳嘉祥-英發企業(股)公司董事長

(7)法人董事代表人:江水來-特典工具(股)公司董事長

獨立董事：

(1)陳奕嵩-台灣飛利浦股份有限公司廠長、智基科技開發股份有限公司資深副總、國巨

股份有限公司執行長特助

(2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師

(3)高進棖-聯達國際法律事務所執業律師

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)游祥鎮

(2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初)

(3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴)

(4)吳傳福

(5)林健國

(6)英發企業股份有限公司(法人董事代表人:陳嘉祥)

(7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來)

獨立董事：

(1)陳奕嵩

(2)楊雪美

(3)高進棖

6.新任者簡歷:

董事：

(1)游祥鎮-本公司董事長、銳泰精密工具(股)公司董事長

(2)法人董事代表人:黃旭初-崑印企業(股)公司董事長

(3)法人董事代表人:謝文貴-至光工具(股)公司業務經理

(4)吳傳福-伯鑫工具(股)公司董事、總經理

(5)林健國-義成工廠(股)公司董事長

(6)法人董事代表人:陳嘉祥-英發企業(股)公司董事長

(7)法人董事代表人:江水來-特典工具(股)公司董事長

獨立董事：

(1)陳奕嵩-台灣飛利浦股份有限公司廠長、智基科技開發股份有限公司資深副總、國巨

股份有限公司執行長特助

(2)楊雪美-台灣中小企銀小港分行經理

(3)高進棖-聯達國際法律事務所執業律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)游祥鎮 337,931股

(2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初) 6,707股

(3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴) 1,268,116股

(4)吳傳福 1,300,016股

(5)林健國 1,268,116股

(6)英發企業股份有限公司(法人董事代表人:陳嘉祥) 1,213,116股

(7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來) 1,264,763股

獨立董事：

(1)陳奕嵩 0股

(2)楊雪美 0股

(3)高進棖 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/12~114/05/11

11.新任生效日期:114/06/10~117/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無