晶豪科:公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:張明鑒

(2)董事:陳興海

(3)董事:賀志宏

(4)董事:戴永文

(5)獨立董事:沈維民

(6)獨立董事:郭泰豪

(7)獨立董事:崔秉鉞

(8)獨立董事:簡政陽

4.舊任者簡歷:

(1)張明鑒:晶豪科技(股)公司董事長暨總經理

(2)陳興海:晶豪科技(股)公司董事

(3)賀志宏:晶豪科技(股)公司董事

(4)戴永文:晶豪科技(股)公司董事暨資深副總經理

(5)沈維民:國立台中科技大學財稅系教授

(6)郭泰豪:國立成功大學電機工程學系教授

(7)崔秉鉞:國立陽明交通大學電子研究所教授

(8)簡政陽:馳悅國際有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:張明鑒

(2)董事:陳興海

(3)董事:戴永文

(4)董事:張冠群

(5)董事:山一投資有限公司代表人：謝明霖

(6)獨立董事:沈維民

(7)獨立董事:郭泰豪

(8)獨立董事:崔秉鉞

(9)獨立董事:簡政陽

(10)獨立董事:林玉寬

6.新任者簡歷:

(1)張明鑒:晶豪科技(股)公司董事長暨總經理

(2)陳興海:晶豪科技(股)公司董事

(3)戴永文:晶豪科技(股)公司董事暨資深副總經理

(4)張冠群:晶豪科技(股)公司董事暨資深副總經理

(5)謝明霖:力晶創新投資控股(股)公司董事暨總經理

愛普科技(股)公司董事

(6)沈維民:國立台中科技大學財稅系教授

(7)郭泰豪:國立成功大學電機工程學系教授

(8)崔秉鉞:國立陽明交通大學電子研究所教授

(9)簡政陽:馳悅國際有限公司董事

(10)林玉寬:意騰科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事 選任時持股數

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(1)張明鑒 5,523,825

(2)陳興海 8,411,629

(3)戴永文 581,205

(4)張冠群 685,341

(5)山一投資有限公司 3,355,000

(6)沈維民 0

(7)郭泰豪 0

(8)崔秉鉞 0

(9)簡政陽 0

(10)林玉寬 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14

11.新任生效日期:114/06/10

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:無

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無