新興:本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-許積皋

董事-中國信託商業銀行受託保管東方朝代有限公司投資專戶

董事-中國信託商業銀行受託保管梭羅船務代理股份有限公司專戶

獨立董事-李燕松

獨立董事-鄭輔國

獨立董事-顧之灝

獨立董事-曾國正

4.舊任者簡歷:

董事-許積皋-本公司董事長兼總經理

董事-中國信託商業銀行受託保管東方朝代有限公司投資專戶-本公司法人董事

董事-中國信託商業銀行受託保管梭羅船務代理股份有限公司專戶-本公司法人董事

獨立董事-李燕松-中華民國會計師公會全國聯合會副理事長等

獨立董事-鄭輔國-香港海運港口局成員及轄下推廣及外務委員會主席等

獨立董事-顧之灝-萬利輪船有限公司執行董事等

獨立董事-曾國正-亞洲新能源(開曼)股份有限公司董事等

5.新任者職稱及姓名:

董事-許積皋

董事-中國信託商業銀行受託保管和茂投資有限公司投資專戶

董事-中國信託商業銀行受託保管梭羅船務代理股份有限公司專戶

獨立董事-李燕松

獨立董事-顧之灝

獨立董事-曾國正

獨立董事-溫芳郁

6.新任者簡歷:

董事-許積皋-本公司董事長兼總經理

董事-中國信託商業銀行受託保管和茂投資有限公司投資專戶-本公司法人董事

董事-中國信託商業銀行受託保管梭羅船務代理股份有限公司專戶-本公司法人董事

獨立董事-李燕松-中華民國會計師公會全國聯合會副理事長等

獨立董事-顧之灝-萬利輪船有限公司執行董事等

獨立董事-曾國正-台船環海風電工程公司董事長等

獨立董事-溫芳郁-華泰電子獨立董事等

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事-許積皋- 515,000股

董事-中國信託商業銀行受託保管和茂投資有限公司投資專戶- 58,060,800股

董事-中國信託商業銀行受託保管梭羅船務代理股份有限公司專戶- 18,363,398股

獨立董事-李燕松- 0股

獨立董事-顧之灝- 0股

獨立董事-曾國正- 0股

獨立董事-溫芳郁- 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09

11.新任生效日期:114/06/10~117/06/09

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無