光麗-KY:代子公司Alliance Capital Investment Management Inc.、上海恩聯凱德投資諮詢有限公司、上海儀玳化妝品有限公司及台灣光麗實業股份有限公司公告改派董事及監事

第6款

1.發生變動日期:114/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

Alliance Capital Investment Management Inc.

一、董事:方國忠、陳寬聰、張清璉

上海恩聯凱德投資諮詢有限公司

一、董事:方國忠、陳寬聰、張清璉

二、監事:廖敏政

上海儀玳化妝品有限公司

一、董事:陳寬聰、張清璉

二、監事:廖敏政

台灣光麗實業股份有限公司

一、董事:陳寬聰

4.舊任者簡歷:

方國忠/Alliance Capital Investment Management Inc.董事長、

上海恩聯凱德投資諮詢有限公司董事長兼總經理

陳寬聰/光麗生技控股股份有限公司法人董事長代表人

張清璉/光麗生技控股股份有限公司董事兼總經理

廖敏政/光麗生技控股股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

Alliance Capital Investment Management Inc.

一、董事:王嘉瑋、林敬祥

上海恩聯凱德投資諮詢有限公司

一、董事:王嘉瑋

二、監事:林敬祥

上海儀玳化妝品有限公司

一、董事:王嘉瑋、林敬祥

二、監事:張清惠

台灣光麗實業股份有限公司

一、董事:王嘉瑋、林敬祥、張清惠

6.新任者簡歷:

王嘉瑋/光麗生技控股股份有限公司法人董事長代表人

林敬祥/光麗生技控股股份有限公司法人董事代表人兼總經理

張清惠/光麗生技控股股份有限公司法人董事代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:本公司董事會改派集團內子公司董事及監事

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:114/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無