和碩:公告本公司114年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

童子賢、程建中、徐世昌、童旭田、郭明棟、楊子江、

岱河投資(股)公司代表人:薛琦、紅葉投資(股)公司代表人:廖賜政、

童愛琳

獨立董事：

林全、黃春寶、王震緯

4.舊任者簡歷:

董事：

童子賢：本公司董事長暨策略長

程建中：本公司副董事長暨副策略長

徐世昌：華碩電腦(股)公司副董事長暨策略長

童旭田：本公司資深副總經理

郭明棟：晶碩光學(股)公司董事長暨策略長

楊子江：匯宏顧問(股)公司董事長

岱河投資(股)公司代表人-薛琦：台大經濟系兼任教授

紅葉投資(股)公司代表人-廖賜政：本公司集團副總裁

童愛琳：本公司董事

獨立董事：

林全：台灣東洋藥品工業(股)公司董事長

黃春寶：晶聯電子(股)公司董事長暨總經理

王震緯：亞美登健康科技投資管理顧問(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

童子賢、程建中、徐世昌、郭明棟、楊子江、黃春寶、

紅葉投資(股)公司代表人：童旭田、岱河投資(股)公司代表人：童愛琳

獨立董事：

林全、王震緯、林琬琬、賀陳弘

6.新任者簡歷:

董事：

童子賢：本公司董事長暨策略長

程建中：本公司副董事長暨副策略長

徐世昌：華碩電腦(股)公司副董事長暨策略長

郭明棟：晶碩光學(股)公司董事長暨策略長

楊子江：匯宏顧問(股)公司董事長

黃春寶：晶聯電子(股)公司董事長暨總經理

紅葉投資(股)公司代表人-童旭田：本公司資深副總經理

岱河投資(股)公司代表人-童愛琳：本公司董事

獨立董事：

林全：台灣東洋藥品工業(股)公司董事長

王震緯：亞美登健康科技投資管理顧問(股)公司董事長

林琬琬：國立臺灣大學會計系暨研究所兼任教授級專技人員

賀陳弘：梅貽琦榮譽講座教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：

童子賢：94,917,309股

程建中：4,777,773股

徐世昌：56,353,713股

郭明棟：0股

楊子江：0股

黃春寶：80,745股

紅葉投資(股)公司代表人-童旭田：2,600,000股

岱河投資(股)公司代表人-童愛琳：370,000股

獨立董事：

林全：0股

王震緯：0股

林琬琬：0股

賀陳弘：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14

11.新任生效日期:114/06/06

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無