大立光:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:

茂鈺紀念股份有限公司 代表人: 林恩舟

茂鈺紀念股份有限公司 代表人: 林恩平

梁忠仁

謝銘原

黃有執

陳俊明

舊任獨立董事:

顏杉桔

彭明華

呂俊逸

4.舊任者簡歷:

舊任董事:

茂鈺紀念股份有限公司

代表人: 林恩舟 大立光電(股)公司董事

茂鈺紀念股份有限公司

代表人: 林恩平 大立光電(股)公司董事長

梁忠仁 大立光電(股)公司董事

謝銘原 大立光電(股)公司董事

黃有執 大立光電(股)公司董事

陳俊明 大立光電(股)公司董事

舊任獨立董事:

顏杉桔 大立光電(股)公司獨立董事

彭明華 大立光電(股)公司獨立董事

呂俊逸 大陽科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:

茂鈺紀念股份有限公司 代表人: 林恩舟

茂鈺紀念股份有限公司 代表人: 林恩平

梁忠仁

謝銘原

黃有執

陳俊明

新任獨立董事:

林進芳

張光道

李淑憫

6.新任者簡歷:

茂鈺紀念股份有限公司

代表人: 林恩舟 大立光電(股)公司董事

茂鈺紀念股份有限公司

代表人: 林恩平 大立光電(股)公司董事長

梁忠仁 大立光電(股)公司董事

謝銘原 大立光電(股)公司董事

黃有執 大立光電(股)公司董事

陳俊明 大立光電(股)公司董事

新任獨立董事:

林進芳 大立光電(股)公司副總經理

張光道 創義投資(股)公司董事長

李淑憫 台新證券(股)公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會改選

9.新任者選任時持股數:

茂鈺紀念股份有限公司 18,910,616股

茂鈺紀念股份有限公司 18,910,616股

梁忠仁 2,091,721股

謝銘原 3,606,585股

黃有執 48,228股

陳俊明 119,446股

林進芳 無持股

張光道 無持股

李淑憫 無持股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/06~117/06/05

11.新任生效日期:114/06/06

12.同任期董事變動比率:全面改選:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無