廣閎科:公告本公司114年度股東常會董事全面改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：林明璋

董事：吳正慶(茂迪(股)公司代表人)

董事：葉正賢(茂迪(股)公司代表人)

董事：黃正鑫(盧森堡商達爾國際(股)公司代表人)

董事：黃正泓

董事：廖崇維

獨立董事：許朱勝

獨立董事：陳家淇

獨立董事：江政隆

4.舊任者簡歷:

林明璋：廣閎科技(股)公司董事長暨總經理

吳正慶：西勝國際(股)公司法人董事代表人

健策精密工業(股)公司法人董事代表人

葉正賢：茂迪(股)公司總經理

黃正鑫：VP, MOSPWR Division at Diodes Inc.

黃正泓：中美矽晶製品(股)公司旭鑫分公司總經理

廖崇維：廣閎科技(股)公司副總經理

許朱勝：國立台灣大學領導學程兼任教授、

國立清華大學科技管理研究院兼任教授

陳家淇：中國通訊多媒體集團有限公司財務長

江政隆：萱承翰投資股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：林明璋

董事：廖崇維

董事：黃正鑫(盧森堡商達爾國際(股)公司代表人)

董事：黃正泓

獨立董事：江政隆

獨立董事：吳茂盛

獨立董事：賴虹霖

獨立董事：鄭晃忠

6.新任者簡歷:

林明璋：廣閎科技(股)公司董事長暨總經理

廖崇維：廣閎科技(股)公司副總經理

黃正鑫：VP, MOSPWR Division at Diodes Inc.

黃正泓：中美矽晶製品(股)公司旭鑫分公司總經理

江政隆：萱承翰投資股份有限公司董事長

吳茂盛：聖德斯貴股份有限公司總經理

賴虹霖：致理科技大學會計資訊系教授兼系主任

鄭晃忠：漢威光電股份有限公司董事、

高熵材料科技股份有限公司監察人、

漢芝電子股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：林明璋 ，持股數：1,294,540股

董事：廖崇維 ，持股數：1,120,220股

董事：盧森堡商達爾國際(股)公司 代表人-黃正鑫 ，持股數：3,380,000股

董事：黃正泓 ，持股數：227,000股

獨立董事：江政隆 ，持股數：0股

獨立董事：吳茂盛 ，持股數：0股

獨立董事：賴虹霖 ，持股數：0股

獨立董事：鄭晃忠 ，持股數：102,063股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/13 ~ 114/06/12

11.新任生效日期:114/06/06

12.同任期董事變動比率:不適用。(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用。(已由全體獨立董事組成審計委員會)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。