信音:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:114/06/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男

(2)、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌

(3)、振群投資股份有限公司代表人：祁建年

(4)、甘氏投資股份有限公司代表人：朱志強

獨立董事

(1)、陳建良

(2)、陳惠周

(3)、黃公健

4.舊任者簡歷:

董事

(1)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男

信音企業股份有限公司董事長

(2)、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌

信音企業股份有限公司副董事長

(3)、振群投資股份有限公司代表人：祁建年

信音電子(中國)股份有限公司監事

(4)、甘氏投資股份有限公司代表人：朱志強

信音電子(中國)股份有限公司董事

獨立董事

(1)、陳建良

國立清華大學專任教授

(2)、陳惠周

景華生技股份有限公司董事長

(3)、黃公健

信音企業股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男

(2)、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌

(3)、振群投資股份有限公司代表人：彭國銘

(4)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘逸群

獨立董事

(1)、陳惠周

(2)、黃公健

(3)、古穎君

(4)、謝學元

6.新任者簡歷:

董事

(1)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男

信音企業股份有限公司董事長

(2)、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌

信音企業股份有限公司副董事長

(3)、振群投資股份有限公司代表人：彭國銘

信音電子(中國)股份有限公司董事

(4)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘逸群

甘氏投資股份有限公司董事

獨立董事

(1)、陳惠周

景華生技股份有限公司董事長

(2)、黃公健

信音企業股份有限公司獨立董事

(3)、古穎君

宏碁創達股份有限公司獨立董事

(4)、謝學元

十銓科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男 7,764,829股

(2)、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌 1,200,000股

(3)、振群投資股份有限公司代表人：彭國銘 3,243,458股

(4)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘逸群 7,764,829股

獨立董事

(1)、陳惠周 0股

(2)、黃公健 0股

(3)、古穎君 0股

(4)、謝學元 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15

11.新任生效日期:114/06/04

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無