千興:公告本公司114年股東常會補選董事4席(含獨立董事1席)暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:114/06/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

職稱 姓名

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董事 保利都投資股份有限公司代表人：張淑芬

董事 保利都投資股份有限公司代表人：郭穎謙

董事 黃俊郎

獨立董事 戴文雄

6.新任者簡歷:

姓名 簡歷

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保利都投資股份有限公司代表人：張淑芬 官田鋼鐵(股)公司/管理部副總經理

保利都投資股份有限公司代表人：郭穎謙 千興不銹鋼(股)公司/營業處副總經理

黃俊郎 日新金屬有限公司/負責人、董事

戴文雄 樂事綠能科技(股)公司台南廠/總顧問

兼董事長室執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持有股數

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董事 保利都投資股份有限公司代表人：張淑芬 2,549,296 股

董事 保利都投資股份有限公司代表人：郭穎謙 2,549,296 股

董事 黃俊郎 3,743,460 股

獨立董事 戴文雄 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/14-116/06/13

11.新任生效日期:2025/06/04

12.同任期董事變動比率:4/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無