千興:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度

營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司董事4席(含獨立董事1席)案

當選名單如下：

董事：保利都投資股份有限公司 代表人：張淑芬

董事：保利都投資股份有限公司 代表人：郭穎謙

董事：黃俊郎

獨立董事：戴文雄

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無