奇邑:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 董事：李欣欣

(2) 董事：羅森洲

(3) 董事：施宣輝

(4) 董事：李紹唐

(5) 獨立董事：陳伯鏞

(6) 獨立董事：彭志強

(7) 獨立董事：蕭文雄

4.舊任者簡歷:

(1) 董事：李欣欣/奇邑科技(股)公司董事長

(2) 董事：羅森洲/神盾(股)公司董事長兼總經理

(3) 董事：施宣輝/宏碁(股)公司董事

(4) 董事：李紹唐/Oracle台灣分公司董事兼總經理

(5) 獨立董事：陳伯鏞/嘉裕(股)公司董事長

(6) 獨立董事：彭志強/宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理

(7) 獨立董事：蕭文雄/元澄半導體科技(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1) 董事：神盾(股)公司代表人：羅森洲

(2) 董事：李欣欣

(3) 董事：施宣輝

(4) 董事：神盾(股)公司代表人：羅時豪

(5) 獨立董事：蕭文雄

(6) 獨立董事：陳伯鏞

(7) 獨立董事：彭志強

6.新任者簡歷:

(1) 董事：神盾(股)公司代表人：羅森洲/神盾(股)公司董事長兼總經理

(2) 董事：李欣欣/奇邑科技(股)公司董事長

(3) 董事：施宣輝/宏碁(股)公司董事

(4) 董事：神盾(股)公司代表人：羅時豪/神盾(股)公司董事兼副總經理

(5) 獨立董事：蕭文雄/元澄半導體科技(股)公司董事長

(6) 獨立董事：陳伯鏞/嘉裕(股)公司董事長

(7) 獨立董事：彭志強/宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1) 董事：神盾(股)公司代表人：羅森洲，5,997,217股

(2) 董事：李欣欣，4,173,314股

(3) 董事：施宣輝，0股

(4) 董事：神盾(股)公司代表人：羅時豪，5,997,217股

(5) 獨立董事：蕭文雄，0股

(6) 獨立董事：陳伯鏞，0股

(7) 獨立董事：彭志強，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23 ~ 114/06/22

11.新任生效日期:114/06/03

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無