泓德能源:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:太登太陽能(股)公司代表人:謝源一

(2)董事:太登太陽能(股)公司代表人:周仕昌

(3)董事:超能詠盛有限公司代表人:鄭涵

(4)董事:薩摩亞商GREEN RIVER INTERNATIONAL LTD.代表人:徐義能

(5)獨立董事:張良(人予)

(6)獨立董事:吳豐盛

(7)獨立董事:鄧人豪

4.舊任者簡歷:

(1)太登太陽能(股)公司代表人:謝源一:泓德能源(股)公司董事長

(2)太登太陽能(股)公司代表人:周仕昌:泓德能源(股)公司總經理

(3)超能詠盛有限公司代表人:鄭涵:興銘聯合會計師事務所所長

(4)薩摩亞商GREEN RIVER INTERNATIONAL LTD.代表人:徐義能:宏森

地產(股)公司董事長

(5)張良(人予):力達控股有限公司公司治理主管

(6)吳豐盛:亞洲基因科技(股)公司董事

(7)鄧人豪:國立中山大學電機工程學系教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:太登太陽能(股)公司代表人:謝源一

(2)董事:太登太陽能(股)公司代表人:周仕昌

(3)董事:超能詠盛有限公司代表人:鄭涵

(4)董事:薩摩亞商GREEN RIVER INTERNATIONAL LTD.代表人:徐義能

(5)獨立董事:張良(人予)

(6)獨立董事:吳豐盛

(7)獨立董事:鄧人豪

6.新任者簡歷:

(1)太登太陽能(股)公司代表人:謝源一:泓德能源(股)公司董事長

(2)太登太陽能(股)公司代表人:周仕昌:泓德能源(股)公司總經理

(3)超能詠盛有限公司代表人:鄭涵:興銘聯合會計師事務所所長

(4)薩摩亞商GREEN RIVER INTERNATIONAL LTD.代表人:徐義能:宏森

地產(股)公司董事長

(5)張良(人予):力達控股有限公司公司治理主管

(6)吳豐盛:亞洲基因科技(股)公司董事

(7)鄧人豪:國立中山大學電機工程學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:太登太陽能(股)公司代表人:謝源一；11,607,666股

(2)董事:太登太陽能(股)公司代表人:周仕昌；11,607,666股

(3)董事:超能詠盛有限公司代表人:鄭涵；1,026,690股

(4)董事:薩摩亞商GREEN RIVER INTERNATIONAL LTD.代表人:徐義能；488,856股

(5)獨立董事:吳豐盛；96,336股

(6)獨立董事:張良(人予)；0股

(7)獨立董事:鄧人豪；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30 ~ 114/06/29

11.新任生效日期:114/06/03

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無