寒舍:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書暨財

務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事全面改選案。

當選人：

(1)董事當選人：

蔡伯翰

宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱

東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政

東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳

寒樁股份有限公司 代表人:賴英里

正弦資訊管理股份有限公司 代表人:甘芝榕

(2)獨立董事當選人：

陳翔中

李泰宏

王照明

劉謙儒

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司資本公積配發現金案。

(2)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無