台蠟:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選全體董事案

當選人名單如下：

(1)董事:林家右

(2)董事:林家安

(3)董事:遠進股份有限公司代表人:曾柏堯

(4)董事:遠進股份有限公司代表人:盧陽正

(5)董事:遠進股份有限公司代表人:邱森祥

(6)董事:遠進股份有限公司代表人:廖萬全

(7)獨立董事:潘兆偉

(8)獨立董事:古又帆

(9)獨立董事:楊苡蕎

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬辦理私募發行有價證券案

(2)通過處份本公司不動產案

(3)通過解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無