康舒:代重要子公司康躍科技公告114年股東常會選任第2屆董監名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：許介立

董事：陳伯昌

董事：Jeffrey Paul Schnitzer

監察人：楊子江

4.舊任者簡歷:

董事：許介立/康舒科技股份有限公司董事長

董事：陳伯昌/盛睿私募股權股份有限公司董事總經理

董事：Jeffrey Paul Schnitzer/OmniOn Power Inc. 總經理

監察人：楊子江/匯宏顧問股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：許介立

董事：陳伯昌

董事：康騰科技股份有限公司代表人：Jeffrey Paul Schnitzer

監察人：楊子江

6.新任者簡歷:

董事：許介立/康舒科技股份有限公司董事長

董事：陳伯昌/盛睿私募股權股份有限公司董事總經理

董事：康騰科技股份有限公司代表人：Jeffrey Paul Schnitzer/

OmniOn Power Inc. 總經理

監察人：楊子江/匯宏顧問股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任

8.異動原因:配合股東常會召集時間，任期未屆滿但全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：許介立 0股

董事：陳伯昌 0股

董事：康騰科技股份有限公司代表人：Jeffrey Paul Schnitzer 8,818,784股

監察人：楊子江 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/29 ~ 114/11/28

11.新任生效日期:114/06/02

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無