久舜:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事七席(含獨立董事三席)。

當選名單如下：

(1)董事：林世貞

(2)董事：朱武宏

(3)董事：僑群投資有限公司 代表人：許滿

(4)董事：張憶秋

(5)獨立董事：方正儒

(6)獨立董事：姚文亮

(7)獨立董事：陳宗楙

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司申請股票上櫃案。

(2)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。

(3)通過盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。