秀育:公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:梁徽彬

董事:梁徽湖

董事:戴文正

董事:吳世文

董事:梁鈞凱

獨立董事:楊永列

獨立董事:陳坤成

獨立董事:陳玉芬

4.舊任者簡歷:

董事:梁徽彬/秀育企業股份有限公司董事長

董事:梁徽湖/秀育企業股份有限公司董事

董事:戴文正/富山精機廠股份有限公司副總經理

董事:吳世文/鴻昌機械廠工廠負責人

董事:梁鈞凱/天證建設開發有限公司董事長

獨立董事:楊永列/唯心聖教學院校長

獨立董事:陳坤成/亞洲大學兼任副教授

獨立董事:陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

董事:梁徽彬

董事:梁徽湖

董事:戴文正

董事:吳世文

董事:梁鈞凱

董事:梁靖渝

獨立董事:楊永列

獨立董事:陳坤成

獨立董事:陳美珠

6.新任者簡歷:

董事:梁徽彬/秀育企業股份有限公司董事長

董事:梁徽湖/秀育企業股份有限公司董事

董事:戴文正/富山精機廠股份有限公司副總經理

董事:吳世文/鴻昌機械廠工廠負責人

董事:梁鈞凱/天證建設開發有限公司董事長

董事:梁靖渝/秀育企業股份有限公司企業永續發展部協理

獨立董事:楊永列/唯心聖教學院校長

獨立董事:陳坤成/亞洲大學兼任副教授

獨立董事:陳美珠/財政部中區國稅局臺中分局簡任第十職等分局長(退休)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:梁徽彬3,901,180股

董事:梁徽湖4,690,311股

董事:戴文正0股

董事:吳世文120,580股

董事:梁鈞凱4,000股

董事:梁靖渝1,022,781股

獨立董事:楊永列0股

獨立董事:陳坤成0股

獨立董事:陳美珠0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

11.新任生效日期:114/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無