聯嘉:代聯嘉光電投資控股股份有限公司公告發起人會議決議第一屆董事及監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:第一屆新成立

4.舊任者簡歷:第一屆新成立

5.新任者職稱及姓名:黃國欣(董事)、黃昉鈺(董事)、鼎鈞投資股份

有限公司代表人黃榆鈞(董事)、鼎鈞投資股份有限公司代表人郭昆樺(董事)

、鈺欣投資有限公司(董事)、邱寶桂(監察人)、馮震宇(監察人)、蔡政言(監察人)

6.新任者簡歷:

董 事:黃國欣 EOI董事長

董 事:黃昉鈺 EOI總經理

法人董事:鼎鈞投資股份有限公司

法人董事:鈺欣投資有限公司

法人董事:鼎鈞投資股份有限公司

監察人:邱寶桂 聯嘉光電(股)財務長

監察人:馮震宇 政治大學商學院智慧財產研究所所長

監察人:蔡政言 淡江大學國際企業學系教授兼系主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:

董 事:黃國欣 持股數 229,538股

董 事:黃昉鈺 持股數 1,540,000 股

法人董事:鼎鈞投資股份有限公司 持股數 28681034股

法人董事:鈺欣投資有限公司 持股數 796,000股

獨立董事:邱寶桂 持股數 0股

獨立董事:馮震宇 持股數 0股

獨立董事:蔡政言 持股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:114/5/29~117/5/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。