聯嘉:代聯嘉光電投資控股股份有限公司公告發起人會議決議通過同意董事解除競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事黃國欣永續節能科技服務(股)公司負責人

董事黃昉鈺寶虹電子股份有限公司董事

董事鼎鈞投資股份有限公司無。

法人代表人：黃榆鈞無。

董事鈺欣投資有限公司無。

法人董事代表人：陳俊成寶甲企業(股)有限公司-董事

創元開發(股)有限公司-董事

董事鼎鈞投資股份有限公司無。

法人代表人：郭昆樺無。

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數140,952,878權；經票決結果：

贊成權數：138,629,501權 (含電子方式行使表決權： 643,498權)

反對權數： 373,495權 (含電子方式行使表決權： 373,495權)

無效權數： 0權 (含電子方式行使表決權： 0權)

棄權及未投票權數：1,949,822權 (含電子方式行使表決權：950,740權)

贊成本案之表決權數占總表決權數98.35%，已超過出席總表決權2/3以上，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。