敦陽科:公告本公司114年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：梁修宗 先生

董事：陳國鴻 先生

董事：曾義舜 先生

董事：陳星州 先生

董事：劉先民 先生

董事：余明長 先生

董事：丞發投資(股)公司代表人蔡畫丞 先生

獨立董事：蔡坤良 先生

獨立董事：呂瑞文 先生

獨立董事：于泳泓 先生

獨立董事：唐迎華 先生

4.舊任者簡歷:

董事：梁修宗 先生/本公司董事長暨執行長

董事：陳國鴻 先生/台林電通(股)公司董事、好德科技(股)公司董事長、飛捷科技

(股)公司獨立董事

董事：曾義舜 先生/雲智維科技(股)法人董事代表人、本公司第二事業群執行副總

董事：陳星州 先生/敦陽資訊股份有限公司董事長、本公司市場事業群執行副總

董事：劉先民 先生/本公司第六八事業群執行副總

董事：余明長 先生/牧德科技(股)公司董事、信驊科技(股)公司法人董事代表人、

欣技資訊(股)公司獨立董事

董事：丞發投資(股)公司代表人：蔡畫丞 先生/丞發投資(股)公司董事長

獨立董事：蔡坤良 先生/Gridtential 亞洲區商務代表與資深顧問

獨立董事：呂瑞文 先生/致遠聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事：于泳泓 先生/富爾特科技(股)公司副董事長、鑫聯大投資控股(股)公司

獨立董事

獨立董事：唐迎華 先生/國立台灣大學兼任助理教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：梁修宗 先生

董事：瞿瑞華 女士

董事：陳星州 先生

董事：曾義舜 先生

董事：陳國鴻 先生

董事：劉先民 先生

董事：丞發投資股份有限公司代表人：蔡畫丞 先生

獨立董事：呂瑞文 先生

獨立董事：于泳泓 先生

獨立董事：唐迎華 先生

獨立董事：朱瑋齡 女士

6.新任者簡歷:

董事：梁修宗 先生/本公司董事長暨執行長

董事：瞿瑞華 女士/敦陽資訊(股)公司法人董事代表人、賢華投資(股)公司董事長

董事：陳星州 先生/敦陽資訊股份有限公司董事長、本公司市場事業群執行副總

董事：曾義舜 先生/雲智維科技(股)法人董事代表人、本公司第二事業群執行副總

董事：陳國鴻 先生/台林電通(股)公司董事、好德科技(股)公司董事長、飛捷科技

(股)公司獨立董事

董事：劉先民 先生/本公司第六八事業群執行副總

董事：丞發投資股份有限公司代表人：蔡畫丞 先生/丞發投資(股)公司董事長

獨立董事：呂瑞文 先生/致遠聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事：于泳泓 先生/富爾特科技(股)公司副董事長、鑫聯大投資控股(股)公司

獨立董事

獨立董事：唐迎華 先生/國立台灣大學兼任助理教授

獨立董事：朱瑋齡 女士/鈺太科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

截至民國114年股東常會停止過戶日之持股數：

董事梁修宗先生： 3,811,358股

董事瞿瑞華女士： 690,929股

董事陳星州先生： 1,121,247股

董事曾義舜先生： 998,633股

董事陳國鴻先生： 604,129股

董事劉先民先生： 458,800股

董事：丞發投資(股)公司代表人：蔡畫丞先生： 1,230,000股

獨立董事呂瑞文先生： 0股

獨立董事于泳泓先生： 0股

獨立董事唐迎華先生： 0股

獨立董事朱瑋齡女士： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

11.新任生效日期:114/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無