順天:公告本公司114年股東會董事全面改選結果

第6款

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：天啟投資股份有限公司 代表人：柯興樹

(2)董事：林賜農

(3)董事：林益任

(4)董事：陳秀惠

(5)董事：柯啟煜

(6)董事：柯啟新

(7)董事：天想投資股份有限公司

(8)董事：品達投資股份有限公司

(9)董事：崇友投資股份有限公司

(10)董事：超大投資股份有限公司

(11)獨立董事：張志勝

(12)獨立董事：廖年享

4.舊任者簡歷:

(1)順天建設股份有公司 董事長

(2)順天建設股份有公司 董事

(3)順天建設股份有公司 董事

(4)順天建設股份有公司 董事

(5)順天建設股份有公司 董事

(6)順天建設股份有公司 董事

(7)順天建設股份有公司 董事

(8)順天建設股份有公司 董事

(9)順天建設股份有公司 董事

(10)順天建設股份有公司 董事

(11)聯捷聯合會計師事務所 所長

(12)興農股份有限公司 副董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：天啟投資股份有限公司 代表人：柯興樹

(2)董事：林賜農

(3)董事：林益任

(4)董事：陳秀惠

(5)董事：柯啟煜

(6)董事：柯啟新

(7)董事：天想投資股份有限公司

(8)董事：品達投資股份有限公司

(9)董事：崇友投資股份有限公司

(10)董事：超大投資股份有限公司

(11)獨立董事：張志勝

(12)獨立董事：林奇威

(13)獨立董事：歐仁傑

6.新任者簡歷:

(1)順天建設股份有公司 董事長

(2)順天建設股份有公司 董事

(3)順天建設股份有公司 董事

(4)順天建設股份有公司 董事

(5)順天建設股份有公司 董事

(6)順天建設股份有公司 董事

(7)順天建設股份有公司 董事

(8)順天建設股份有公司 董事

(9)順天建設股份有公司 董事

(10)順天建設股份有公司 董事

(11)聯捷聯合會計師事務所 所長

(12)億豐綜合工業股份有限公司及立隆電子工業股份有限公司 獨立董事

(13)環隆科技股份有限公司 董事長兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：天啟投資股份有限公司 代表人：柯興樹 15,345,270股

(2)董事：林賜農 121,290股

(3)董事：林益任 7,420,171股

(4)董事：陳秀惠 720,227股

(5)董事：柯啟煜 4,805,169股

(6)董事：柯啟新 4,566,690股

(7)董事：天想投資股份有限公司 3,444,052股

(8)董事：品達投資股份有限公司 11,370,068股

(9)董事：崇友投資股份有限公司 3,786,241股

(10)董事：超大投資股份有限公司 5,410,433股

(11)獨立董事：張志勝 0股

(12)獨立董事：林奇威 0股

(13)獨立董事：歐仁傑 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07

11.新任生效日期:114/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無