國產:公告本公司114年股東常會董事改選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:徐蘭英

董事:源信投資有限公司代表人:林明昇

董事:中興保全科技(股)公司代表人:林郁方

董事:王勝弘

董事:宏修投資有限公司代表人:林修良

董事:昌明開發(股)公司，法人董事代表人:張世宗

董事:承信投資有限公司，法人董事代表人:林建涵

董事:尚璟投資(股)公司代表人:林宏俊

獨立董事:曾文哲

獨立董事:陳泰然

獨立董事:詹穎雯

獨立董事:洪啟德

4.舊任者簡歷:

董事:徐蘭英-本公司董事長

董事:林明昇-本公司副董事長

董事:林郁方-本公司董事

董事:王勝弘-國茂交通(股)公司總經理

董事:林修良-中華航空(股)公司航務處正機師

董事:張世宗-本公司董事

董事:林建涵-中興保全保科(股)公司董事長

董事:林宏俊-尚璟投資(股)公司董事

獨立董事:曾文哲-可成科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:陳泰然-中國文化大學董事長

獨立董事:詹穎雯-台灣大學教授

獨立董事:洪啟德-台北市土木技師公會理事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:徐蘭英

董事:源信投資有限公司代表人:林明昇

董事:中興保全科技(股)公司代表人:林郁方

欣蘭投資(股)公司代表人:林建涵

董事:尚璟投資(股)公司代表人:林宏俊

董事:昌明開發(股)公司，法人董事代表人:倪勇

董事:王勝弘

董事:吳志仁

獨立董事:曾文哲

獨立董事:陳泰然

獨立董事:詹穎雯

獨立董事:洪啟德

6.新任者簡歷:

董事:徐蘭英-本公司董事長

董事:林明昇-本公司副董事長

董事:林郁方-本公司董事

董事:林建涵-中興保全保科(股)公司董事長

董事:林宏俊-尚璟投資(股)公司董事

董事:倪勇-惠普(股)公司總經理

董事:王勝弘-國茂交通(股)公司總經理

董事:吳志仁-本公司總經理

獨立董事:曾文哲-可成科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:陳泰然-中國文化大學董事長

獨立董事:詹穎雯-台灣大學教授

獨立董事:洪啟德-台北市土木技師公會理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:徐蘭英-1,066,832股

董事:源信投資有限公司-17,508,250股

董事:中興保全科技(股)公司-77,705,747股

董事:欣蘭投資(股)公司-26,421,411股

董事:尚璟投資(股)公司-5,928,563股

董事:昌明開發(股)公司-11,747,263股

董事:王勝弘-13,811,720股

董事:吳志仁-62,790股

獨立董事:曾文哲-0股

獨立董事:陳泰然-0股

獨立董事:詹穎雯-0股

獨立董事:洪啟德-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/28

11.新任生效日期:114/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無