統一:公告本公司114年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：高權投資(股)公司代表人 羅智先

董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲

董事：高權投資(股)公司代表人 黃瑞典

董事：育鵬投資(股)公司代表人 侯博明

董事：侯博裕

董事：永原投資(股)公司代表人 吳中和

董事：泰伯投資(股)公司代表人 吳平治

董事：品誌(股)公司代表人 林忠生

獨立董事:張明輝

獨立董事:陳俊仁

獨立董事:鍾維永

獨立董事:簡立峰

獨立董事:吳鑫昌

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

羅智先董事、黃瑞典董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

羅智先董事:

張家港統清食品有限公司董事長、統一企業(中國)投資有限公司董事長、

皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司董事、廣州統一企業有限公司董事、

福州統一企業有限公司董事、新疆統一企業食品有限公司董事、

武漢統一企業食品有限公司董事、昆山統一企業食品有限公司董事、

成都統一企業食品有限公司董事、瀋陽統一企業有限公司董事、

哈爾濱統一企業有限公司董事、合肥統一企業有限公司董事、

鄭州統一企業有限公司董事、北京統一飲品有限公司董事、

統一企業(昆山)食品科技有限公司董事、南昌統一企業有限公司董事、

統一(上海)商貿有限公司董事、昆明統一企業食品有限公司董事、

煙台統利飲料工業有限公司董事、長沙統一企業有限公司董事、

巴馬統一礦泉水有限公司董事、南寧統一企業有限公司董事、

湛江統一企業有限公司董事、重慶統一企業有限公司董事、泰州統一企業有限公司董事

阿克蘇統一企業有限公司董事、長春統一企業有限公司董事、

上海統一企業管理諮詢有限公司董事、上海統一寶麗時代實業有限公司董事、

白銀統一企業有限公司董事、海南統一企業有限公司董事、貴陽統一企業有限公司董事

濟南統一企業有限公司董事、杭州統一企業有限公司董事、

武穴統一企業礦泉水有限公司董事、石家莊統一企業有限公司董事、

徐州統一企業有限公司董事、河南統一企業有限公司董事、

統一商貿(昆山)有限公司董事、陝西統一企業有限公司董事、

江蘇統一企業有限公司董事、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司董事、

統一企業(昆山)置業開發有限公司董事、寧夏統一企業有限公司董事、

上海統一企業有限公司董事、內蒙古統一企業有限公司董事、

山西統一企業有限公司董事、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司董事、

上海統一企業飲料食品有限公司董事、天津統一企業有限公司董事

黃瑞典董事:

上海統超首阜企業管理顧問有限公司董事長、

統一超商(上海)便利有限公司董事

統一超商(浙江)便利店有限公司董事

統一生活(浙江)商貿有限公司董事

張家港統清食品有限公司董事

上海松江統一企業有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

張家港統清食品有限公司:中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號、

統一企業(中國)投資有限公司:中國上海市長寧區虹橋臨空開發園區臨虹路131號、

皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司:中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢106室、

廣州統一企業有限公司:中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號、

福州統一企業有限公司:中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區13號地、

新疆統一企業食品有限公司:

中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市高新技術開發區迎賓路483號、

武漢統一企業食品有限公司:中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道6007號、

昆山統一企業食品有限公司:中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號、

成都統一企業食品有限公司:

中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園蓉台大道北段18號、

瀋陽統一企業有限公司:中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號、

哈爾濱統一企業有限公司:中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區綜合工業區青島路88號

合肥統一企業有限公司:中國安徽省合肥經濟技術開發區錦繡大道182號、

鄭州統一企業有限公司:中國河南省鄭州市航空港區金港大道東側、

北京統一飲品有限公司:中國北京市懷柔區大中富樂村工業小區C棟、

統一企業(昆山)食品科技有限公司:中國江蘇省昆山市青陽北路、

南昌統一企業有限公司:中國江西省南昌市青山湖區民強路99號民營科技園、

統一(上海)商貿有限公司:中國上海市長寧區虹橋臨空開發園區臨虹路131號308室、

昆明統一企業食品有限公司:中國雲南省昆明市呈貢新城大衝工業片區新加坡產業園區、

煙台統利飲料工業有限公司:中國山東省煙台市牟平區新城大街889號、

長沙統一企業有限公司:中國長沙市開福區金霞經濟開發區中青路1301號、

巴馬統一礦泉水有限公司:中國廣西壯族自治區河池市巴馬縣巴馬鎮賜福村、

南寧統一企業有限公司:中國廣西壯族自治區南寧市東盟經濟開發區武華大道29號、

湛江統一企業有限公司:中國廣東省湛江市遂溪縣嶺北工業基地橫二路1號、

重慶統一企業有限公司:中國重慶市璧山區青槓街道統一路6號、

泰州統一企業有限公司:中國江蘇省泰州市高港高新技術產業園區永平路301號、

阿克蘇統一企業有限公司:中國新疆維吾爾自治區阿克蘇特色產業園區富達路15號、

長春統一企業有限公司:中國長春經濟技術開發區新興產業園區明斯克路5111號、

上海統一企業管理諮詢有限公司:中國上海市長寧區天山西路568號3幢3樓、

上海統一寶麗時代實業有限公司:中國上海市長寧區天山西路568號3幢402室、

白銀統一企業有限公司:中國甘肅省白銀市白銀區中小企業創業基地、

海南統一企業有限公司:中國海南省澄邁縣老城經濟開發區北一環路25號、

貴陽統一企業有限公司:中國貴州省貴陽市修文醫藥食品產業園區內、

濟南統一企業有限公司:中國山東省濟南市濟陽縣濟北開發區統一大街301號、

杭州統一企業有限公司:中國浙江省杭州市蕭山區前進街道三豐路301號、

武穴統一企業礦泉水有限公司:武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道6007號、

石家莊統一企業有限公司:中國河北省石家莊市高新技術產業開發區興安大街153號、

徐州統一企業有限公司:中國江蘇省徐州市經濟技術開發區金港路36號、

河南統一企業有限公司:中國河南省國家漯河經濟技術開發區東方紅路西段、

統一商貿(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號、

陝西統一企業有限公司:中國陝西省咸陽市禮泉縣城東環路統一大道1號、

江蘇統一企業有限公司:中國江蘇省南京市高淳經濟開發區古檀大道301號、

長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司:中國吉林省安圖縣二道白河鎮紅豐村、

統一企業(昆山)置業開發有限公司:

中國江蘇省昆山開發區楊樹路500號1-109、1-205、1-110、1-206、

寧夏統一企業有限公司:

中國銀川市金鳳區寧安大街490號銀川IBI育成中心一期1號樓1004、

上海統一企業有限公司:中國上海市閔行區蓮花南路2185號、

內蒙古統一企業有限公司:

中國內蒙古自治區呼和浩特市和林縣盛樂經濟園區食園街1號、

山西統一企業有限公司:中國山西省晉中市祁縣經濟開發區張北村、

呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司:中國新疆維吾爾自治區

昌吉回族自治州呼圖壁縣五工台鎮十九戶村、

上海統一企業飲料食品有限公司:中國上海市金山工業區金舸路1301號、

天津統一企業有限公司:中國天津空港經濟區經一路269號A區、

上海統超首阜企業管理顧問有限公司:中國上海市徐匯區零陵路583號9樓1463 室、

統一超商(上海)便利有限公司:中國上海市黃浦區蒙自路45-47號、

統一超商(浙江)便利店有限公司:

中國浙江省杭州市上城區錢江國際時代廣場3幢B102-103-1室、

統一生活(浙江)商貿有限公司:中國浙江省杭州市上城區岳王新村8幢29號205室、

上海松江統一企業有限公司:中國上海市松江區新橋鎮民益路22號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

方便麵、飲料、乳品、肉品、礦泉水、精煉油脂、加工油脂等製造。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無