長榮航太:公告本公司114年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：黃南宏先生

(2)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：林寶水先生

(3)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明先生

(4)董事/ 立榮航空(股)公司代表人：鄭靜芬女士

(5)董事/ 立榮航空(股)公司代表人：葉佳全先生

(6)董事/ 順安產業(股)公司代表人：陳成邦先生

(7)獨立董事/ 許妙靜女士

(8)獨立董事/ 鄧衍森先生

(9)獨立董事/ 周雍強先生

4.舊任者簡歷:

(1)長榮航空(股)公司代表人：黃南宏先生/ 長榮航太科技(股)公司董事長

(2)長榮航空(股)公司代表人：林寶水先生/ 長榮航空(股)公司董事長

(3)長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明先生/ 長榮航空(股)公司董事暨總經理

(4)立榮航空(股)公司代表人：鄭靜芬女士/ 中央再保險(股)公司董事

(5)立榮航空(股)公司代表人：葉佳全先生/ 長榮國際儲運(股)公司董事

(6)順安產業(股)公司代表人：陳成邦先生/ 長榮航太科技(股)公司董事

(7)許妙靜女士：中國信託商業銀行(股)公司董事

(8)鄧衍森先生：東吳大學法學院講座教授

(9)周雍強先生：裕慶金屬(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：黃南宏先生

(2)董事/ 立榮航空(股)公司代表人：柯麗卿女士

(3)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：林寶水先生

(4)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明先生

(5)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：謝新文先生

(6)董事/ 立榮航空(股)公司代表人：蔡大煒先生

(7)獨立董事/ 許妙靜女士

(8)獨立董事/ 鄧衍森先生

(9)獨立董事/ 周雍強先生

6.新任者簡歷:

(1)長榮航空(股)公司代表人：黃南宏先生/ 長榮航太科技(股)公司董事長

(2)立榮航空(股)公司代表人：柯麗卿女士/ 長榮航空(股)公司董事

(3)長榮航空(股)公司代表人：林寶水先生/ 長榮航空(股)公司董事長

(4)長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明先生/ 長榮航空(股)公司董事暨總經理

(5)長榮航空(股)公司代表人：謝新文先生/ 長榮航太科技(股)公司總經理

(6)立榮航空(股)公司代表人：蔡大煒先生/ 長榮航空(股)公司財務本部副總經理

(7)許妙靜女士/ 中國信託商業銀行(股)公司董事

(8)鄧衍森先生/ 東吳大學法學院講座教授

(9)周雍強先生/ 裕慶金屬(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因原任董事任期屆滿，故於114年股東常會辦理全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：黃南宏先生 206,189,241股

(2)董事/ 立榮航空(股)公司代表人：柯麗卿女士 50,847,721股

(3)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：林寶水先生 206,189,241股

(4)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明先生 206,189,241股

(5)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：謝新文先生 206,189,241股

(6)董事/ 立榮航空(股)公司代表人：蔡大煒先生 50,847,721股

(7)獨立董事/ 許妙靜女士 0股

(8)獨立董事/ 鄧衍森先生 0股

(9)獨立董事/ 周雍強先生 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/12~114/01/11

11.新任生效日期:114/05/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無