紅木-KY:公告本公司審計委員會任期屆滿改選

第6款

1.發生變動日期:114/05/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:簡敏秋、蕭玉娟、羅嘉希

4.舊任者簡歷:

(1)簡敏秋 - 現任勤敏聯合會計師事務所主持會計師

(2)蕭玉娟 - 現任遠東生物科技(股)公司獨立董事

(3)羅嘉希 - 現任但以理法律事務所主持律師

5.新任者姓名:簡敏秋、蕭玉娟、黃繼儂

6.新任者簡歷:

(1)簡敏秋 - 現任勤敏聯合會計師事務所主持會計師

(2)蕭玉娟 - 現任遠東生物科技(股)公司獨立董事

(3)黃繼儂 - 現任世衡法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合股東常會董事(含獨立董事)全面改選，新一屆審計委員會任期

與新一屆董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

10.新任生效日期:114/05/29

11.其他應敘明事項:舊任董事原任期至114/06/26止，惟依公司法第195條及

本公司章程第18條規定，延長其執行職務至改選董事就任時(114/05/29)為止。