茂林-KY:公告本公司114年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：李滿祥

(2)董事：緯創資通股份有限公司代表人：林建勳

(3)董事：張子鑫

(4)董事：王清霖

(5)獨立董事：蔡淑梨

(6)獨立董事：許賀翔

(7)獨立董事：張清義

4.舊任者簡歷:

(1)茂林光電科技(開曼)股份有限公司董事長

(2)緯創資通股份有限公司總經理暨執行長

(3)富理仕管理顧問有限公司董事長

(4)茂林光電科技(開曼)股份有限公司總經理

(5)輔仁大學織品服裝學院創院院長

(6)震翔有限公司負責人

(7)沛爾生技醫藥股份有限公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：李滿祥

(2)董事：緯創資通股份有限公司代表人：林建勳

(3)董事：張子鑫

(4)董事：Mark Richard Pratt

(5)獨立董事：蔡淑梨

(6)獨立董事：許賀翔

(7)獨立董事：莊雅惠

6.新任者簡歷:

(1)茂林光電科技(開曼)股份有限公司董事長

(2)緯創資通股份有限公司總經理暨執行長

(3)富理仕管理顧問有限公司董事長

(4)President of Global Lighting Technologies Inc.(GLT-USA)

(5)輔仁大學織品服裝學院創院院長

(6)震翔有限公司負責人

(7)澳優乳業股份有限公司中國區營養品業務總監

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：李滿祥：2,578,320股

董事：緯創資通股份有限公司代表人林建勳：20,914,430股

董事：張子鑫：0股

董事：Mark Richard Pratt：0股

獨立董事：蔡淑梨：0股

獨立董事：許賀翔：0股

獨立董事：莊雅惠：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無