拓凱:公告本公司114年股東常會改選董事暨獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：沈文振、張桂林、沈貝倪、朱東鎮、林國芬、莊照約。

獨立董事：楊世緘、馬振基、楊映煌、李成。

4.舊任者簡歷:

(1)董事：沈文振 / 本公司董事長

(2)董事：張桂林 / 本公司副董事長

(3)董事：沈貝倪 / 本公司董事暨總經理

(4)董事：朱東鎮 / 本公司董事

(5)董事：林國芬 / 雷仁貿易有限公司負責人

(6)董事：莊照約 / 宇泰塑膠工業股份有限公司負責人

(7)獨立董事：楊世緘 / 全球策略創業投資(股)公司董事長、環訊創業投資(股)公司

董事長、東訊(股)公司董事、東元電機(股)公司董事、神通電腦(股)公司董事、

國巨(股)公司董事、楠梓電子(股)公司獨立董事、同欣電子工業(股)公司獨立董事。

(8)獨立董事：馬振基 / 國立清華大學化工系榮譽教授、台灣化學科技產業協進會

副理事長、社團法人中華民國強化塑膠協進會常務理事、國際塑膠工師學會中華民國

總會常務理事、勝一化工股份有限公司獨立董事、中華民國高分子學會理事長、

華宏新技(股)公司獨立董事。

(9)獨立董事：楊映煌 / 本公司獨立董事

(10)獨立董事：李成 / 東海大學EMBA兼任副教授、逢甲大學EMBA兼任副教授、

Ginko International Co., Ltd.法人代表董事、

力山工業(股)公司獨立董事、朋億(股)公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

董事：沈文振、張桂林、沈貝倪、朱東鎮、林國芬、莊照約。

獨立董事：楊映煌、李成、徐仲華、蕭耀貴。

6.新任者簡歷:

(1)董事：沈文振 / 本公司董事長

(2)董事：張桂林 / 本公司副董事長

(3)董事：沈貝倪 / 本公司董事暨總經理

(4)董事：朱東鎮 / 本公司董事

(5)董事：林國芬 / 雷仁貿易有限公司負責人

(6)董事：莊照約 / 本公司董事

(7)獨立董事：楊映煌 / 本公司獨立董事

(8)獨立董事：李成 / 東海大學EMBA兼任主任及副教授、逢甲大學EMBA兼任副教授、

力山工業(股)公司獨立董事、海昌生化科技(股)公司獨立董事。

(9)獨立董事：徐仲華 / 喬川資本(股)公司總經理

(10)獨立董事：蕭耀貴 / 財團法人塑膠工業技術發展中心總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1) 董 事：沈文振 9,654,182股

(2) 董 事：張桂林 2,918,846股

(3) 董 事：沈貝倪 1,922,394股

(4) 董 事：朱東鎮 3,457,789股

(5) 董 事：林國芬 1,392,935股

(6) 董 事：莊照約 0股

(7) 獨立董事：楊映煌 0股

(8) 獨立董事：李 成 0股

(9) 獨立董事：徐仲華 0股

(10)獨立董事：蕭耀貴 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無