燦星旅:公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會異動

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)審計委員會：洪仁杰、洪玉婷、陳厚典

(2)薪資報酬委員會：洪仁杰、洪玉婷、陳厚典

4.舊任者簡歷:

(1)審計委員會：

洪仁杰/台鋼燦星國旅行社(股)公司獨立董事

洪玉婷/台鋼燦星國旅行社(股)公司獨立董事

陳厚典/台鋼燦星國旅行社(股)公司獨立董事

(2)薪資報酬委員會：

洪仁杰/台鋼燦星國旅行社(股)公司獨立董事

洪玉婷/台鋼燦星國旅行社(股)公司獨立董事

陳厚典/台鋼燦星國旅行社(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)審計委員會：洪仁杰、洪玉婷、陳厚典

(2)薪資報酬委員會：洪仁杰、洪玉婷、陳厚典

6.新任者簡歷:

(1)審計委員會：

洪仁杰/台鋼燦星國旅行社(股)公司獨立董事

洪玉婷/台鋼燦星國旅行社(股)公司獨立董事

陳厚典/台鋼燦星國旅行社(股)公司獨立董事

(2)薪資報酬委員會：

洪仁杰/台鋼燦星國旅行社(股)公司獨立董事

洪玉婷/台鋼燦星國旅行社(股)公司獨立董事

陳厚典/台鋼燦星國旅行社(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，審計委員會由全體獨立董事組成，另由董事會委任

薪資報酬委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/23 ~ 114/11/22

10.新任生效日期:114/05/28

11.其他應敘明事項:無